| Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 45 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z § 104 ust. 3 Rozporządzenia, informuje, iż na dzień 30 czerwca 2005 r. na godz. 1200 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMEX S.A., które odbędzie się w Bielsku-Białej w siedzibie Spółki przy ulicy Partyzantów 71. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności za ten okres, d) podziału zysku za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu Spółki, f) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Rady Nadzorczej. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 8. Przyjęcie informacji w sprawie oświadczenia Zarządu dotyczącego przestrzegania zasad zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005"; 9. Wolne wnioski; 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd TECHMEX S.A. podaje treść projektowanych zmian w Statucie Spółki: UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku - Białej z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki, o następującej treści: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 6 w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie: § 6 "Przedmiotem działalności spółki jest: 1. produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji – PKD 30.02.Z, 2. produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych – PKD 32.10.Z, 3. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami – PKD 51, 4. handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 52, 5. działalność w zakresie oprogramowania - PKD 72.20.Z, 6. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego – PKD 72.10.Z, 7. przetwarzanie danych – PKD 72.30.Z, 8. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących – PKD 72.50.Z, 9. pozostała działalność związana z informatyką – PKD 72.60.Z, 10. wydawanie książek – PKD 22.11.Z, 11. wydawanie gazet – PKD 22.12.Z, 12. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 22.22.Z, 13. działalność usługowa związana z poligrafią pozostała – PKD 22.25.Z, 14. reprodukcja komputerowych nośników informacji – PKD 22.33.Z, 15. reklama – PKD 74.40.Z, 16. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - PKD 74.20.A, 17. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli - PKD 45.31.A, 18. wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych – PKD 45.31.Z, 19. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 80.42.Z, 20. magazynowanie i przechowywanie towarów - PKD 63.12.Z, 21. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B, 22. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 65.23.Z, 23. działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 63.40.Z, 24. transmisja danych i teleinformatyka - PKD 64.20.C. 25. prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych – PKD 73.10.G, 26. działalność geodezyjna i kartograficzna – PKD 74.20.C." otrzymuje nowe brzmienie: § 6 "Przedmiotem działalności spółki jest: 1. produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji – PKD 30.02.Z, 2. produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych – PKD 32.10.Z, 3. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami – PKD 51, 4. handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 52, 5. działalność w zakresie oprogramowania - PKD 72.20.Z, 6. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego – PKD 72.10.Z, 7. przetwarzanie danych – PKD 72.30.Z, 8. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących – PKD 72.50.Z, 9. pozostała działalność związana z informatyką – PKD 72.60.Z, 10. wydawanie książek – PKD 22.11.Z, 11. wydawanie gazet – PKD 22.12.Z, 12. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 22.22.Z, 13. działalność usługowa związana z poligrafią pozostała – PKD 22.25.Z, 14. reprodukcja komputerowych nośników informacji – PKD 22.33.Z, 15. reklama – PKD 74.40.Z, 16. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - PKD 74.20.A, 17. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli - PKD 45.31.A, 18. wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych – PKD 45.31.Z, 19. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 80.42.Z, 20. magazynowanie i przechowywanie towarów - PKD 63.12.Z, 21. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B, 22. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 65.23.Z, 23. działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 63.40.Z, 24. transmisja danych i teleinformatyka - PKD 64.20.C, 25. prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych – PKD 73.10.G, 26. działalność geodezyjna i kartograficzna – PKD 74.20.C, 27. działalność rachunkowo-księgowa – PKD 74.12.Z, 28. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.A, 29. działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników – PKD 74.50.A." Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnicy akcjonariuszy zobowiązani są przedłożyć przy rejestracji pisemne pełnomocnictwa, a przedstawiciele osób prawnych aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a jeżeli osoby te nie są wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym zgodnie z zasadami reprezentacji. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą osoby, które najpó¼niej na tydzień przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz osoby, które jako właściciele akcji imiennych Spółki zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. | |
