| PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYÆ PRZEDMIOTEM OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ORFE S.A. w dniu 13 czerwca 2005 roku Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu ORFE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. uchwala co następuje: "Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaje wybrany ____________________________________ ." Uchwała w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: _________________________" Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 90/2005 (21982) poz. 4997 z dnia 10 maja 2005 roku." Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ORFE S.A. za rok obrotowy 2004, postanawia zatwierdzić to Sprawozdanie." Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok 2004 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., na podstawie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić to sprawozdanie obejmujące bilans, zamykający się sumą bilansową na dzień 31.12.2004 roku wynoszącą 480.591 tys. zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz rachunek zysków i strat z zyskiem netto wynoszącym 6.160.105, 87 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy sto pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy)." Uchwała w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2004 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., na podstawie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2004 rok i pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia przyjąć proponowany podział zysku i przeznaczyć cały zysk netto Spółki ORFE S.A. za rok 2004, wynoszący 6.160.105, 87 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy sto pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004 "Zgodnie z artykułem 55 oraz artykułem 63c) ustęp 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., ACP PHARMA S.A., CEFARM ŚLĄSKI-KATOWICE S.A., CEFARM Śląski Sp. z o.o., CEFARM RZESZÓW S.A., CEFARM RZESZÓW Sp. z o.o., CEFARM ZIELONA GÓRA S.A., CEFARM ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., Dr. POKOROWSKI S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok 2004." Uchwała w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. udziela _____________ absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku." W 2004 roku w skład Zarządu wchodzili: Andrzej Stachnik (01.01.-31.12.2004) Iwona Krzyżaniak (01.01. – 30.06.2004) Krzysztof Krupski (30.03. – 22.07.2004) Ralph Mandemaker (01.09. – 31.12.2004) Uchwała w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. udziela __________ absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku." W skład Rady Nadzorczej w 2004 roku wchodzili: Robert Joris Jan Marie Peek Frans Emil Eelkman Rooda Małgorzata Niezabitowska Wojciech Pawłowski Franciscus Johannes Jozef Scheefhals Uchwała w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję "Ustalając liczebność członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że Rada Nadzorcza składa się z _________ członków, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. - w głosowaniu tajnym - powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: __________________________________________________________________." Uchwała w sprawie: przestrzegania zasad ładu korporacyjnego "§1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. oświadcza, że w jego ocenie obecnie obowiązujące w Spółce zasady organizacyjne w zdecydowanej większości odpowiadają założeniom "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005". 2. Odstępstwa od postanowień "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" wyrażają się w braku określonych uregulowań, jeżeli są one równoważne uregulowaniom Statutu Spółki - zasada nr 28, braku takich uregulowań, które z uwagi na obecną strukturę właścicielską nie znajdują uzasadnienia - odnosi się to w części do zasad nr 6 i nr 20, lub wynikają z przyjęcia w niektórych przypadkach innego trybu postępowania - odnosi się to na przykład do zasady nr 43. §2 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. zobowiązuje organy Spółki: Radę Nadzorczą i Zarząd do przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005", z wykonania którego to obowiązku organy Spółki będą składać wyjaśnienia na Walnych Zgromadzeniach, jeżeli zażąda tego akcjonariusz Spółki, a przedstawienie takiego wyjaśnienia znajdzie się w porządku obrad. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. zaleca Zarządowi Spółki złożenie stosownych oświadczeń za Spółkę w zakresie stosowania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005", zgodnie z obowiązującymi przepisami." | |
