| Zarząd CENTROZAP SA zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29.września 2006 r. o godz.12oo w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Powstańców 34, sala konferencyjna HPR SA ( trzecie piętro) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 6. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a/ podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap SA poprzez emisję akcji serii C na podstawie prawomocnie zatwierdzonego układu z wierzycielami Spółki b/ podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap SA poprzez emisję akcji serii D przeznaczonej dla zabezpieczonych wierzycieli Spółki w formie konwersji wierzytelności na warunkach układowych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, c/ wyrażenia zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D, d/ ustanowienia programu motywacyjnego e/ warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap SA poprzez emisję akcji serii E przeznaczonej dla osób uczestniczących w programie motywacyjnym. f/ emisji warrantów subskrypcyjnych g/ wyrażenia zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii E, h/ zmian w Statucie Spółki, i/ podwyższenia i wykorzystania kapitału zapasowego, j/ dalszego istnienia Spółki 8. Zamknięcie obrad NWZ. Zarząd "CENTROZAP" S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi ( Dz.U. Nr 183 poz. 1538 ) prawo uczestniczenia w NWZ mają właściciele akcji na okaziciela (seria A i B), jeżeli złożą na tydzień przed terminem Zgromadzenia ( tj. do 22.09..2006 r. godz.1600 ) w siedzibie Spółki ( Biuro Zarządu IV piętro, pok. 403 ) świadectwo depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem Domu Maklerskiego, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem NWZ. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU § 6 pkt.1 -dotychczasowa treść: ,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.620.000 zł ( trzynaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na: 98.700.000 ( dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 groszy ( dziesięć groszy) każda. 37.500.000 ( trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy ( dziesięć groszy ) każda." -proponowana treść: 1) W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zmienia się § 6 pkt. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: ,,1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 108.388.723,20 zł (sto osiem milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na: 98.700.000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda. 37.500.000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy ( dziesięć groszy ) każda 947.687.232 (dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda. 2) W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zmienia się § 6 pkt. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: ,,1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 112.388.723.20 zł (sto dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na: 98.700.000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda. 37.500.000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy ( dziesięć groszy ) każda 947.687.232 (dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda. do 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 groszy ( dziesięć groszy ) każda." | |
