| Zarząd " Hydrobudowy Śląsk" z siedzibą w Katowicach informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenienie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 24 czerwca 2005 roku w siedzibie Zakładu Produkcji Przemysłowej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury, o godz. 10.00 Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór komisji skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok i jego zatwierdzenie. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady, z badania sprawozdania finansowego, z badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu, co do podziału zysku za 2004 rok oraz zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2004. 9.Podjecie uchwał: 1.O udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2004, 2.O udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2004, 3.W sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych w wysokości 1.590.583,00 zł. (spowodowanej utworzeniem rezerwy na świadczenia emerytalne) z kapitału zapasowego Spółki. 4.O podziale zysku za 2004 rok, 5.W sprawie wyboru uzupełniającego skład Rady Nadzorczej w związku ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowego Członka, 6.W sprawie oświadczenia Spółki w przedmiocie przestrzegania ładu korporacyjnego. 10.Zamkniecie porządku obrad. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest: •w przypadku posiadaczy akcji na okaziciela złożenie w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Francuskiej 34 ( sekretariat) co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego (zaświadczenia) wydanego przez odpowiednie biura maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza zgodnie z art. 11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, •w przypadku posiadaczy akcji imiennych wpisanie do księgi akcyjnej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, tj. Katowice, ul. Francuska 34 ( sekretariat), na trzy dni przed terminem Zgromadzenia, natomiast materiały związane z ZWZ wyłożone będą do wglądu w siedzibie Spółki jw. na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania, po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa, w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów sądowych, zawierające nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. | |
