| Warszawa, 23 maja 2005 r. MEDIATEL SA ZWZ – termin i porządek obrad Raport bieżący nr 22/2005 Zarząd MediaTel SA z siedzibą w Warszawie (KRS 0000045784) informuje, że na dzień 29 czerwca 2005 roku, godz. 11.00 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie MediaTel SA, przy ul. Wspólnej 61. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres 01.01-31.12.2004 roku. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01-31.12.2004 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za okres 01.01-31.12.2004 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie 01.01.2004-31.12.2004 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie. 8. Wybory do Rady Nadzorczej na nową kadencję. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki do dnia 30 listopada 2005 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad rachunkowości opartych na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. 12. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005r." 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd MediaTel SA informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie MediaTel SA świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Świadectwa należy złożyć w siedzibie MediaTel SA w Warszawie, przy ul. Wspólnej 61 do dnia 22 czerwca 2005 r. w godz. 9.00-17.30. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników spełniających wymogi kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych. Wojciech Gawęda EUR ING Prezes Zarządu MediaTel SA | |
