| Zarząd Unimil S.A. w Dobczycach przekazuje treść uchwał podjętych do przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Olesia _______________________ Przewodniczący Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach w związku z zapewnieniem elektronicznej obsługi Zgromadzenia postanawia nie powoływać komisji skrutacyjnej. ___________________________ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 7. Wybór Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _________________________________ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie zmian Statutu Spółki Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. ("Spółka") uchwala, co następuje: § 1 Zmienia się dotychczasowy zapis art. 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "Art. 6. 1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi". § 2 Skreśla się zapis art. 6 ust. 2 Statutu Spółki. § 3 Dotychczasowy zapis art. 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "W szczególności do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: a) badanie sprawozdania finansowego Spółki, b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w punkcie a i b, d) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub jego poszczególnych Członków, e) delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, g) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i rozporządzanie środkami trwałymi z wyjątkiem nieruchomości oraz prawami majątkowymi innymi niż prawo użytkowania wieczystego gruntu, a także zaciągnięcie zobowiązań, jeżeli ich wartość przekracza 30% wysokości kapitału zakładowego (akcyjnego) Spółki, h) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i rozporządzanie nieruchomościami i ich częściami oraz prawem użytkowania wieczystego gruntu, i) wyrażanie zgody na udzielenie prokury, j) wyrażanie zgody na emisję obligacji zwykłych i innych papierów wartościowych o charakterze dłużnym, k) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd czynności, których wykonanie na podstawie art. 18 ust. 7 Statutu zostało wstrzymane przez Prezesa Zarządu." § 4 Skreśla się zapis art. 18a Statutu Spółki. § 5 1. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Unimil S.A., uwzględniającego uchwalone zmiany. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ________________________________ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Unimil S.A. W głosowaniu tajnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. do Rady Nadzorczej wybrany został Pan Jerzy Prawdzic-Łaszcz. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. na podstawie art. 408 § 2 ksh ogłosiło przerwę w obradach do dnia 18 lutego 2005 r. do godz. 11.30 ________________________________ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia | |
