| Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Tras – Intur S.A. w dniu 28 sierpnia 2006 roku obecnych było czterech akcjonariuszy. Obecni akcjonariusze reprezentowali łącznie 2.500.542 głosów, co stanowi 19,73% ogólnej liczby głosów w Spółce. Poniżej lista Akcjonariuszy : 1. Mazur Jan Liczba akcji : 670 542 Rodzaj akcji : na okaziciela Numer akcji : PLTRAST 00020 Liczba przysługujących głosów : 670 542 2. Grzona Stanisław Marek Liczba akcji : 600 000 Rodzaj akcji : na okaziciela Numer akcji : PLTRAST 00020 Liczba przysługujących głosów : 600 000 3. K.J.Mazur Sp. z o.o. Liczba akcji : 30 000 Rodzaj akcji : na okaziciela Numer akcji : PLTRAST 00020 Liczba przysługujących głosów : 72 000 4. Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny Liczba akcji : 1 200 000 Rodzaj akcji : na okaziciela Numer akcji : PLTRAST 00020 Liczba przysługujących głosów : 1 200 000 Po rozpatrzeniu pkt 1-7 i 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tras - Intur S.A. podjęło decyzję o ogłoszeniu przerwy w obradach NWZ do dnia 12 wrzesnia gosz. 14.00. Podjęcie uchwały dotyczącej emisji akcji serii M nastąpi po przerwie, ze względu na trwające jeszcze prace biegłych i zarządu związane ze sprawozdaniem dotyczącym aportu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tras – Intur S.A. podjęło następujące uchwały: UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tras – Intur Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu z dnia 28 sierpnia 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki " TRAS - INTUR " Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu dokonało wyboru : 1. Komisji Skrutacyjnej w składzie : a) Adam Stroniawski b) Henryk Kostrzewa UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tras – Intur Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu z dnia 28 sierpnia 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki " TRAS - INTUR " Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Bogdana Ostrowskiego. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tras – Intur Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu z dnia 28 sierpnia 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki " TRAS - INTUR " Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu przyjmuje porządek Obrad Walnego Zgromadzenia . UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tras – Intur Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu z dnia 28 sierpnia 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki " TRAS - INTUR " Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu w głosowaniu jawnym przyjęło Regulamin obrad. UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tras – Intur Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu z dnia 28 sierpnia 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki " TRAS - INTUR " Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu dokonało wyboru Sekretarza Zgromadzenia w osobie Pana Jacka Gołębiowskiego. UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tras – Intur Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu z dnia 28 sierpnia 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki " TRAS - INTUR " Spółka Akcyjna, powołuje następujących członków Rady Nadzorczej: Panią Annę Berę Edwarda Szczytowskiego Tadusza Wareluka UCHWAŁA nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tras – Intur Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2 oraz § 7, art. 432, art. 433 § 1, art. 436 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Tras Intur Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu stanowi, co następuje: § 1. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 1. Podwyższa się w drodze publicznej subskrypcji zamkniętej kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 12.678.490,00 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się poprzez emisję nie więcej niż 6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. 3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokona się w granicach, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. 4. Akcje serii L będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006 roku. § 2. SUBSKRYPCJA AKCJI 1. Akcje serii L pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L. 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii L. 3. Przyjmuje się, iż dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii L (dzień prawa poboru) jest 06 pa¼dziernika 2006 roku. 4. Przyjmuje się, że dotychczasowemu akcjonariuszowi za 2 (dwie) posiadane akcje przysługiwać będzie 1 (jedna) akcja serii L. 5. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji w tym: - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii L, - terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii L, - szczegółowych zasad płatności za akcje serii L, z uwzględnieniem umownego potrącenia wierzytelności, - szczegółowych zasad przydziału akcji, z uwzględnieniem art. 436 § 4 k.s.h. § 3. ZMIANA STATUTU W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: § 7 w dotychczasowym brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 19.196.980,00 zł /słownie: dziewiętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt/ złotych – nie więcej niż 25.756.980,00 zł /słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt/ złotych i dzieli się na nie mniej niż 9.598.490 /słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt/ akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 12.878.490 /słownie: dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt/ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł /słownie: dwa złote/ każda, z tego: a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B o numerach od 00000001 do 10900000, c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii D o numerach od 000001 do 568184, e/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184, f/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122, g/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii H o numerach od 000001 do 350000, h/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300000 oraz dla serii J od 0000001 do 2500000. 2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii F i G zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. Akcje serii H zostały wydane w związku z połączeniem w zamian za udziały w Spółce INTUR – KFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii I i J zostały objęte w drodze subskrypcji otwartej." otrzymuje brzmienie: "1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 40.435.470 zł /słownie: czterdzieści milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt/ złotych i dzieli się na nie więcej niż 20.217.735 /słownie: dwadzieścia milionów dwieście siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści pięć/ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł /słownie: dwa złote/ każda, z tego: a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B o numerach od 00000001 do 10900000, c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii D o numerach od 000001 do 568184, e/ nie więcej niż 1.000.000 /słownie: jeden milion/ akcji serii E o numerach od 0000001 do 1000000, f/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184, g/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122, h/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii H o numerach od 000001 do 350000, i/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300000 oraz dla serii J od 0000001 do 2500000, j/ 3.080.000 /słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000, k/ nie więcej niż 6.339.245 /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć dwieście czterdzieści pięć/ akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245. 2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii F i G zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. Akcje serii H zostały wydane w związku z połączeniem w zamian za udziały w Spółce INTUR – KFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii I i J zostały objęte w drodze subskrypcji otwartej. Akcje serii K zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej przez Obligatariuszy obligacji serii C. Akcje serii L zostały objęte w drodze oferty publicznej w formie subskrypcji zamkniętej." § 4. OBRÓT NA RYNKU REGULOWANYM Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. § 5. DALSZE CZYNNOŚCI ZARZĄDU Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 § 1 - 3 k.s.h zgodnie z art. 436 § 4 k.s.h. 2) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). 4) złożenia oświadczenia w trybie art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 4 k.s.h. § 6. DALSZE CZYNNOŚCI RADY NADZORCZEJ Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany przyjęte niniejszą uchwałą. § 7. WEJŚCIE UCHWAŁY W ŻYCIE Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tras – Intur Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie praw poboru akcji serii L, praw do akcji serii Loraz akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki " TRAS - INTUR " Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu stanowi, co następuje: § 1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie praw poboru akcji serii L, praw do akcji serii L, akcji serii L do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. § 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki, o których mowa w § 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
