| Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A., które odbędzie się 28 czerwca 2005 roku o godzinie 15.00 w Warszawie, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9. Porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 2.Wybór przewodniczącego, 3.Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przyjęcie porządku obrad, 5.Wybór komisji skrutacyjnej, 6.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonych za rok 2004, 7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków, 8.Podjęcie uchwał w sprawach: a)Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTMEN, sporządzonego za rok obrotowy 2004, b)Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej HUTMEN w roku obrotowym 2004, 9.Podjęcie uchwały w sprawie zakresu stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce. 10.Zamknięcie obrad. Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza znajdującym się w siedzibie spółki w pokoju nr 303, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, uprawniające do realizacji uprawnień wynikających z akcji HUTMEN S.A. i nie odbiorą ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Materiały będące przedmiotem obrad jak również projekty uchwał będą wyłożone na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w punkcie Rejestracji Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginalne wyciągi z rejestru przedsiębiorców KRS wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz złożyć odpowiednie pełnomocnictwo. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd HUTMEN S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji i pobrania kart do głosowania. | |
