| Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA na dzień 20 maja 2005 roku, na godzinę 14.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004 oraz przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2004. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 11. Podjęcie Uchwały co do zakresu stosowania przez Spółkę dokumentu "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005". 12. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 13. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ust. 1 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpó¼niej do dnia 13 maja 2005 r., do godziny 16.00 złożą w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, pl. Orląt Lwowskich 1, świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku od chwili wydania świadectwa do zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo. | |
