| Zarząd Zakładów Chemicznych PERMEDIA S.A. w Lublinie działając na podstawie art. 399 par. 1 oraz art. 395 par. 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz par. 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2005 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółki, w Lublinie przy ulicy Grenadierów 9. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2004, 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2004, 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2004, 7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004, c) podziału zysku za rok 2004, d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r., 8. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały o przyjęciu do stosowania w Spółce Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005. 9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać lub przesyłać do dnia 21 kwietnia 2005 r. do godz. 24.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Grenadierów 9. | |
