| Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. podaje do wiadomości uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KHS "KROSNO" S.A., które odbyło się w dniu 3.03.2005r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 1 Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana Piotra Łukasiuka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej i Uchwał § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 16 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy KHS "KROSNO" S.A., wybiera Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie: 1.Olga Bodaszewska 2. Józef Wójtowicz § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 25 poz. 1302 z dnia 4 lutego 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie sporządzania przez Spółkę, począwszy od 1 stycznia 2005r., sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. § 1 W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2005 roku nowelizacji art. 45 ust. 1a-1c ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z pó¼n. zm. ), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : 1.Począwszy od sprawozdania finansowego KHS "KROSNO" S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 roku, sprawozdania finansowe KHS "KROSNO" S.A. będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 2.Począwszy od skonsolidowanego sprawozdania finansowego KHS "KROSNO" S.A., za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 roku, skonsolidowane sprawozdania finansowe KHS "KROSNO" S.A. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie emisji obligacji § 1 Zgodnie z § 29 ust. 10 Statutu Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego emisji obligacji przez Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. , uchwala co następuje : 1.Limit Programu Emisji Obligacji ustala się na kwotę 200.000.000 zł (słownie : dwieście milionów złotych). Emisja obligacji będzie miała charakter niepubliczny oraz będzie skierowana do ograniczonej liczby inwestorów. 2.Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd KHS "KROSNO" S.A. do opracowania szczegółowego Programu Emisji Obligacji i przedstawienia go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Spółki. 3.Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd KHS "KROSNO" S.A. do przeprowadzenia emisji obligacji zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym Programem Emisji Obligacji oraz Ustawą o Obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz.U. z 2001, Nr 120, poz. 1300 z pó¼niejszymi zmianami) § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
