| Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. w Tychach przekazuje treść uchwal podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2005 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 1/2005 w sprawie : przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 58 z dnia 23 marca 2005 r., pod pozycją 2975 : 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd : a) sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok ZEG S.A., b) sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2004 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach : a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZEG S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok obrotowy 2004, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku, d) podziału zysku za rok obrotowy 2004, e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, h) wyboru członków Rady Nadzorczej, i) podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, j) podjęcie uchwały o przyjęciu do stosowania w ZEG S.A. Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005, k) podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowych. 9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 2/2005 w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZEG S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 paragraf 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA zatwierdza : a) sprawozdanie finansowe Spółki, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące: - bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 39.899.448,60 zł ( trzydzieści dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt groszy ), - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.473.980.23 zł ( jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia trzy grosze ), - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 975.045,92 zł ( dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze ), - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.237.032,04 zł ( jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści dwa złote i cztery grosze ), - informację dodatkową, b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 3/2005 w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok obrotowy 2004. Działając na podstawie art. 395 paragraf 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. zatwierdza : a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok 2004, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące: - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 42.060,926,84 zł ( czterdzieści dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze ), - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.516.610,28 zł ( jeden milion pięćset szesnaście tysięcy sześćset dziesięć złotych i dwadzieścia osiem groszy ), - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.017.675,97 zł (jeden milion siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy ), - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.385.030,69 zł ( jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), - informację dodatkową, b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok 2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 4/2005 w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z działalności w 2004 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 5/2005 w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2004. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2004 w wysokości 1.473.980,23 zł ( jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia trzy grosze ) na kapitał zapasowy Spółki. Tym samym wysokość kapitału zapasowego Spółki wyniesie 10.714.017,30 złotych ( dziesięć milionów siedemset czternaście tysięcy siedemnaście złotych i trzydzieści groszy ). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 6/2005 w sprawie : udzielenia Panu Andrzejowi Bywalcowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Andrzejowi Bywalcowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 7/2005 w sprawie : udzielenia Pani Stanisławie Hofman Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Pani Stanisławie Hofman absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 8/2005 w sprawie : udzielenia Panu Tadeuszowi Piskorskiemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Tadeuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 9/2005 w sprawie : udzielenia Panu Michałowi Skipietrowowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 10/2005 w sprawie : udzielenia Panu Henrykowi Gawrońskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Henrykowi Gawrońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 11/2005 w sprawie : udzielenia Panu Henrykowi Lachowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Henrykowi Lachowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 12/2005 W sprawie : udzielenia Panu Mikołajowi Skipietrowowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Mikołajowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 13/2005 w sprawie : udzielenia Panu Helmutowi Floethowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Helmutowi Floethowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 14/2005 w sprawie : ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Stosownie do art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. postanowiło, że Rada Nadzorcza w czasie nowej kadencji liczyć będzie 5 członków. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 15/2005 w sprawie : powołania Michała Skipietrowa na członka Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. powołuje Michała Skipietrowa na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 16/2005 w sprawie : powołania Henryka Gawrońskiego na członka Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. powołuje Henryka Gawrońskiego na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 17/2005 w sprawie : powołania Henryka Lacha na członka Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. powołuje Henryka Lacha na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 18/2005 w sprawie : powołania Mikołaja Skipietrowa na członka Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. powołuje Mikołaja Skipietrowa na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 19/2005 w sprawie : powołania Helmuta Floetha na członka Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. powołuje Helmuta Floetha na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 20/2005 w sprawie : sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości, wynikający z art. 55 ust. 6a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obowiązek Spółki sporządzania, począwszy od roku 2005, skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Jednocześnie Walne Zgromadzenie stosownie do art. 45 ust.1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zobowiązuje Zarząd Spółki do sporządzania również jednostkowego sprawozdania finansowego ZEG S.A., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości począwszy od sprawozdania za rok 2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 21/2005 o przyjęciu do stosowania w ZEG S.A. Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005 Walne Zgromadzenie działając w oparciu o uchwałę Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, postanawia : 1. Przyjąć do stosowania w ZEG S.A. "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd w uchwale nr 39/2005 z dnia 23 marca 2005 r., akceptowanym następnie przez Radę Nadzorczą w dniu 4 kwietnia 2005 r. 2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą do uaktualnienia w niezbędnym zakresie wewnętrznych procedur i regulacji Spółki, w sposób uwzględniający ich zgodność z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 22/2005 w sprawie : w sprawie ustanowienia służebności gruntowych. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna wyraża zgodę na : a) ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu do działek oznaczonych numerami 1541/52 i 1542/52 istniejącą wyodrębnioną drogą utwardzoną biegnącą od bramy wjazdowej na działce o numerze 1623/52 oraz na działce o numerze 1622/52 na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działek o numerach 1541/52 i 1542/52 oraz nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działki o numerze 1541/52, polegającej na prawie przejazdu i przechodu do wschodniej bramy hali produkcyjnej poprzez wyodrębniony, utwardzony plac zlokalizowany na działce o numerze 1540/52, b) ustanowienie na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działek oznaczonych numerami 1541/52 i 1542/52 nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie dostępu do instalacji doprowadzających do wymienionych działek o numerach 1541/52 i 1542/52 wodę, energię cieplną, energię elektryczną i łącza telefoniczne oraz instalacji ściekowej, zlokalizowanych na działkach : o numerze 1623/52, o numerze 1622/52 oraz o numerze o 1540/52. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Z uwagi na zastosowanie elektronicznego sposobu glosowania jednogłośnie odstąpiono od wybierania komisji skrutacyjnej. Raport bieżący dotyczący osób wybranych w skład rady nadzorczej przekażemy niezwłocznie po otrzymaniu od ww. niezbędnych, aktualnych informacji. Koniec wiadomości | |
