| W związku z odbytym w dniu 2.03.2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy W.W.Ż. Profi S.A. Zarząd W.W.Ż. Profi S.A. podaje do wiadomości treść podjętych uchwał. Uchwała nr 1 /2005 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do przepisów art. 430 § 1oraz art. 444 § 2 k.s.h postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki przez zmianę § 27 ust. 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Z wyjątkiem składu Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, w przypadku wprowadzenia akcji-- Spółki przynajmniej jednej emisji do obrotu publicznego, co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej zostanie powołany spośród osób spełniających kryteria niezależności. Członkowie niezależni nie mogą być osobami w jakikolwiek sposób powiązanymi ze Spółką (z wyjątkiem- członkostwa w Radzie Nadzorczej); w szczególności nie mogą być: a) jej pracownikami, krewnymi lub powinowatymi tych osób do drugiego stopnia, b) osobami powiązanymi z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ani krewnymi lub powinowatymi tych osób do drugiego stopnia." zastąpić nowym brzmieniem: "Z wyjątkiem składu Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, w przypadku wprowadzenia akcji-- Spółki przynajmniej jednej emisji do obrotu giełdowego, co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej zostanie powołany spośród osób spełniających kryteria niezależności. Członkowie niezależni nie mogą być osobami w jakikolwiek sposób powiązanymi ze Spółką (z wyjątkiem- członkostwa w Radzie Nadzorczej); w szczególności nie mogą być: a) jej pracownikami, krewnymi lub powinowatymi tych osób do drugiego stopnia, b) osobami powiązanymi z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi,ani krewnymi lub powinowatymi tych osób do drugiego stopnia." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania. -------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 2/2005 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej Spółki o dwóch nowych Członków § 1 . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 26 ust. 9 Statutu Spółki, postanawia rozszerzyć skład Rady Nadzorczej o dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący zarządził tajne wybory W tajnym głosowaniu do Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji obecnej Rady- zostali wybrani: 1)Pan Robert Barczyk. 2) Pan Paweł Krowicki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ............................................................................................................. Uchwała nr 3/2005 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, stosownie do przepisu art. 390 § 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 8 Statutu Spółki, postanawia ustalić wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla- dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej: Dla Pana Roberta Barczyka w wysokości 1,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyliczanego na podstawie obowiązujących - danych na ostatni miesiąc poprzedniego kwartału w stosunku do okresu, w którym przysługuje prawo do wynagrodzenia. Dla Pana Pawła Krowickiego w wysokości 1,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyliczanego na podstawie obowiązujących-- danych na ostatni miesiąc poprzedniego kwartału w stosunku do okresu w którym przysługuje- prawo do wynagrodzenia. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. ................................................................................................................... Uchwała nr 4/2005 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do przepisów art. 430 § 1 k.s.h. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki przez dodanie § 44a w brzmieniu: "§ 44a. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania. ........................................................................................................................ Uchwała nr 5/2005 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do przepisów art. 430 § 1 k.s.h. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki przez dodanie do § 5 punktu 51 w brzmieniu: "51. magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C)." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania. ............................................................................................................................. Uchwała nr 6/2005 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. ............................................................................................................................. Uchwała nr 7/2005 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do przepisu art. 393 ust. 3 k.s.h. wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach W.W.Ż. "PROFI" S.A. w kwocie do 1.625.000 zł - jednego miliona sześciuset dwudziestu pięciu tysięcy złotych mające stanowić dodatkowe zabezpieczenie kredytu w ramach umowy generalnej zawartej z BZ WBK S.A. w dniu 27.05.2004 z tytułu udzielenia przez BZ WBK S.A. gwarancji bankowej realizacji umowy nr 23767/711-150159/04 z dnia 17 lipca 2004r. na rzecz ARiMR w kwocie 1.599.585 PLN. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. ............................................................................................................................. Uchwała nr 8/2005 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie straty § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do przepisu art. 396 § 5 k.s.h. oraz § 40 ust. 2 Statutu Spółki wyraża zgodę na pokrycie straty bilansowej w wysokości 30 926 zł - trzydziestu tysięcy dziewięciuset dwudziestu sześciu złotych W.W.Ż. "PROFI" S.A. za rok obrotowy 2002 z kapitału zapasowego Spółki w roku obrotowym 2005. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. | |
