| Kielce, dnia 07 marca 2005 r. Działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych i §10 Statutu Spółki, Zarząd Cersanit S.A. zwołuje na dzień 31 marca 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A., które odbędzie się o godz. 12:00 w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27 (IX piętro). Porządek obrad NWZA Cersanit S.A.: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 24 marca 2005r. r. do godz. 15:00 złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, zawierającego adnotacje o ilości posiadanych akcji oraz stwierdzenie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia. Akcjonariusze mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki od dnia 24 marca 2005 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu - przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 11:00. | |
