| Zarząd spółki akcyjnej ZELMER z siedzibą w Rzeszowie działając stosownie do postanowień § 49 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼ddziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zaplanowano na dzień 15 marzec 2005 r o g. 12:00 w sali Polonia II Hotelu Radisson Sas Centrum Hotel w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24. projekt UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej "ZELMER" z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "ZELMER" S.A. działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 49 Statutu Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p._________________. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. projekt UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej "Zelmer" z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Zelmer" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 36 (2128) z dnia 21 lutego 2005 roku, pozycja 1841. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. projekt UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej Zelmer S.A. z dnia 15 marca 2005 roku w przedmiocie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej "ZELMER" S.A. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Zelmer" postanawia, że Rada Nadzorcza spółki "Zelmer" S.A. działać będzie w składzie .........osobowym § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia projekt UCHWAŁA NR __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej "Zelmer" z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Zelmer" działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 2 pkt 1) i § 35 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje p. _______________________ ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej "Zelmer" S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. projekt UCHWAŁA NR __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej "Zelmer" z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Zelmer" działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 2 pkt 1) i § 35 ust. 1 Statutu Spółki powołuje p. ____________________ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej "Zelmer" S.A. § 2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31.12.2005 r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. | |
