| Zarząd Rolimpex S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd Rolimpex S.A. zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "ROLIMPEX" S.A. w dniu 22 marca 2005 roku. Do pkt. 2 porządku dziennego: Uchwała nr 1 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ......................................... Do pkt. 4 porządku dziennego: Uchwała nr 2 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1................................ 2................................ 3................................ Uchwała nr 3 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby: 1................................... 2. ................................. 3. ................................. Do pkt. 5 porządku dziennego: Uchwała nr 4 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" przyjęli zaproponowany porządek obrad odbywającego się w dniu dzisiejszym Zgromadzenia, który przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2004r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2004. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004r., sprawozdania finansowego "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2004r. oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2004r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2004. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2004r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2004r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 i propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku. 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2004r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2004. 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2004r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004. 12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2004r. 13. Podjęcie uchwały o podziale zysku.. 14. Zamknięcie obrad. Do pkt. 8 porządku dziennego: Uchwała nr 5 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" rozpatrzyli i przyjęli sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2004 roku oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2004. Do pkt. 9 porządku dziennego: Uchwała nr 6 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" rozpatrzyli i przyjęli sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2004 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2004 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku. Do pkt. 10 porządku dziennego: Uchwała nr 7 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" zatwierdzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "ROLIMPEX" S.A., w tym skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2004 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 324.948 tysięcy (słownie: trzysta dwadzieścia cztery milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy) złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004 zamykający się zyskiem netto wynoszącym 25.280 tysięcy (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym i informację dodatkową za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004r. oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004. Do pkt. 11 porządku dziennego: Uchwała nr 8 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" zatwierdzają sprawozdanie finansowe tej Spółki, w tym bilans na dzień 31.12.2004 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 302.804.486,04 (słownie: trzysta dwa milionów osiemset cztery tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć 04/100) złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004 zamykający się zyskiem netto wynoszącym 25.280.159,99 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć 99/100) złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok. Do pkt. 12 porządku dziennego: Uchwała nr 9 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Andrzejowi Budzińskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Uchwała nr 10 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Witoldowi Karwanowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Uchwała nr 11 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Rafałowi Nawrockiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Uchwała nr 12 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Markowi Kwiatkowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Uchwała nr 13 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Stanisławowi Ziębie, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 9 listopada 2004r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Uchwała nr 14 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Tomaszowi Polakowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Uchwała nr 15 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Cornelisowi Kik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004 r Uchwała nr 16 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Jerzemu Andruszkiewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Uchwała nr 17 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Witoldowi Sobkowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 19 sierpnia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Uchwała nr 18 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Romanowi Młyńcowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 15 września 2004 r. Uchwała nr 19 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Henrikowi Lannero, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 21 czerwca 2004 r. Do pkt. 13 porządku obrad: Uchwała nr 20 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" postanawiają przeznaczyć zysk Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2004r. w wysokości zł. 25.280.159,99 na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. | |
