| UCHWAŁA NR 1 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku" UCHWAŁA NR 2 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, o treści jak w załączniku" UCHWAŁA NR 3 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki zawierające: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 52.680 tys. zł, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto w wysokości 17.927 tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.257 tys. zł, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 705 tys. zł, dodatkowe informacje i objaśnienia." UCHWAŁA NR 4 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, o treści jak w załączniku" UCHWAŁA NR 5 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2004 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, o treści jak w załączniku" UCHWAŁA NR 6 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zawierające: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 73.413 tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto w wysokości 17.600 tys. zł, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 11.524 tys. zł, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.138 tys. zł, dodatkowe informacje i objaśnienia." UCHWAŁA NR 7 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie pokrycia straty za 2004 rok "Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty netto w kwocie 17.926.832,74 zł złotych z kapitału zapasowego" UCHWAŁA NR 8 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tadeuszowi Marszalikowi "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2004 do 16 czerwca 2004 Prezesowi Zarządu Tadeuszowi Marszalikowi" UCHWAŁA NR 9 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Sławomirowi Dybczykowi "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 17 czerwca 2004 do 28 pa¼dziernika 2004 Prezesowi Zarządu Sławomirowi Dybczykowi" UCHWAŁA NR 10 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Matyldzie Birgiel "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 Wiceprezesowi Zarządu Matyldzie Birgiel" UCHWAŁA NR 11 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Sławomirowi Dybczykowi "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2004 do 16 czerwca 2004 oraz od 29 pa¼dziernika 2004 do 3 grudnia 2004 Wiceprezesowi Zarządu Sławomirowi Dybczykowi" UCHWAŁA NR 12 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Pezesowi Zarządu Janowi Mazurowi "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 29 pa¼dziernika 2004 do 31grudnia 2004 Prezesowi Zarządu Janowi Mazurowi" UCHWAŁA NR 13 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Cezaremu Gregorczukowi "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 czerwca 2004 do 19 sierpnia 2004 Wiceprezesowi Zarządu Cezaremu Gregorczukowi" UCHWAŁA NR 14 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Marszalikowi "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 17 czerwca 2004 do 31 grudnia 2004 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Marszalikowi" UCHWAŁA NR 15 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi" UCHWAŁA NR 16 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Drobowi "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 Członka Rady Nadzorczej Henrykowi Drobowi" UCHWAŁA NR 17 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Gębusiowi "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2004 do 28 czerwca 2004 Członka Rady Nadzorczej Waldemarowi Gębusiowi" UCHWAŁA NR 18 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Abratańskiemu "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 Członka Rady Nadzorczej Rafałowi Abratańskiemu" UCHWAŁA NR 19 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Leszczyńskiemu "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 Członka Rady Nadzorczej Grzegorzowi Leszczyńskiemu" UCHWAŁA NR 20 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Bali "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 18 sierpnia 2004 do 31 grudnia 2004 Członka Rady Nadzorczej Pawłowi Bali" UCHWAŁA NR 21 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie zmiany Statutu Spółki "§ 1 otrzymuje brzmienie : ust. 1 "Firma Spółki brzmi " TRAS – INTUR Spółka Akcyjna". ust. 2 "Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu "TRAS – INTUR S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego". § 2 otrzymuje brzmienie : "Siedzibą Spółki jest miasto Inowrocław". W § 5 ust.1 dodaje się : 1.w punkcie "l" dodaje się po kolejnym myślniku : " - posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian ( PKD 45.43. A )" 2. dodaje się punkty o treści : "ł/ produkcja opakowań drewnianych (PKD 20.40. Z)" "m/ towarowy transport drogowy (PKD 60.24.) "n/ magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.C ) "o/ działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40. C) "p/ wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20. Z) "r/ działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20. A) "s/ ściąganie należności płatniczych, ocena zdolności kredytowej osób i jednostek gospodarczych prowadzoną w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (PKD 74.84. B) § 17 otrzymuje brzmienie : "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Skawinie, w Tychach, w Warszawie". UCHWAŁA NR 22 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., powołuje na nową kadencję Radę Narzorczą w następującym składzie: ............................................................ .............................................................. ................................................................. .................................................................. .................................................................." | |
