| Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TU EUROPA SA dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta: 1. W zawiązku z rezygnacją złożoną w dniu 27.04.2006r. (ze skutkiem na dzień 1.05.2006r.) przez Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Tomasza Mihułkę, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej z dniem 1.05.2006r. Pana Remigiusza Balińskiego i powierzeniu mu funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej. Remigiusz Baliński Wykształcenie: Obecnie: student studiów MBA WSB – National Louis University 1987 – 1992 absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 1996 do chwili obecnej: RB Investcom sp. z o.o - Prezes Zarządu, 2006 do chwili obecnej: LC Corp S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 2004 do chwili obecnej: Arkady Wrocławskie S.A. - Członek Rady Nadzorczej 2004 do chwili obecnej: RB Expert S.A. - Członek Rady Nadzorczej 2003 do chwili obecnej: Getin Leasing S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 2004 do chwili obecnej: Fiolet S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2004 do chwili obecnej: Open Finance S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2003 do chwili obecnej: Powszechny Dom Kredytowy we Wrocławiu S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej 01.2001 - 06.12.2001: Europejski Fundusz Leasingowy S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 01.2001- 2002: Efi sp. z o.o. - Członek Grupy Kapitałowej EFL S.A. - Doradca i prokurent samoistny, 1997 – 01.2001Efi sp. z o.o. - Członek Grupy Kapitałowej EFL S.A. - Prezes Zarządu, 1995 - Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA S.A.- Kierownik Biura Zarządu, 1993-1996: Doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego 1993-1994: Gliwicki Bank Handlowy: - Członek Rady Nadzorczej Zgodnie z otrzymanymi przez Emitenta informacjami, Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Prezesa Zarządu RB Investcom sp. z o.o. – działalność niekonkurencyjna oraz prowadzi niekonkurencyjną działalność gospodarczą. Ponadto Remigiusz Baliński wchodzi w skład Rad Nadzorczych wymienionych powyżej (działalność niekonkurencyjna). W dniu 27.04.2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA powołało Pana R. Balińskiego w skład Rady Nadzorczej TU na Życie EUROPA SA – jednostki zależnej od Emitenta (działalność niekonkurencyjna). Pan Remigiusz Baliński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 2. W związku z wygaśnięciem Panu Leszkowi Czarneckiemu mandatu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Leszka Czarneckiego i powierzyło mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Leszek Czarnecki Wykształcenie: 1987: absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Inżynierii Sanitarnej (tytuł magistra inżyniera). 1993: uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w katedrze Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Przebieg pracy zawodowej: 1986 – 1990:Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i inżynierii "TAN" S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej; 1991 – 2001: Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu: Prezes, Zarządu (1992 – 1994); Przewodniczący Rady Nadzorczej (1994 – 1995), Prezes Zarządu (1995 – 2001); 1993 – 1995: POLBANK S.A. (obecnie GMAC Bank) z siedzibą w Warszawie - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (1993 – 1994), Członek Zarządu (1995); 1995 - 1996 i 1997 – 1999: Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Prezes Zarządu; 1996 – 1997 – Przewodniczący Rady Nadzorczej TU EUROPA SA; 2002 – 2003: Credit Agricole Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu.- Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający ds. Leasingu i Ubezpieczeń; 02.2003 – 07.2003 r.: Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Holding S.A z siedzibą we Wrocławiu; 2003 – 2004: Prezes Zarządu Getin Holding S.A. Obecnie: LC CORP S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Przewodniczący Rady Nadzorczej; Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki leasingowej Carcade z siedzibą w Kaliningradzie; Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA; Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA.; Prezes Zarządu GETIN Banku S.A. Zgodnie z otrzymanymi przez Emitenta informacjami, Pan Leszek Czarnecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Leszek Czarnecki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 3. W związku z wygaśnięciem Panu Pawłowi Ciesielskiemu mandatu Członka Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Ciesielskiego i powierzyło mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. Paweł Ciesielski Wykształcenie: Absolwent Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławską - mgr inż. informatyk. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - magister w zakresie zarządzania i marketingu. W 1991 r. przebywał w Niemczech na stypendium Wspólnoty Europejskiej w Fachhochschule Wurzburg Schweinfurt, Fakultet Fur Informatik und Wirtschaft w ramach programu Tempus. W 1999 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Przebieg pracy zawodowej: 1992-1993: Agencja Handlowa KEN - Dyrektora Zarządzający; 1994 -2003: JTT Computer SA, Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu (od 1998); 02. 2003 - 11.2003: Getin Holding SA - Członek Rady Nadzorczej., od 11.2003 - 03.2005 Członek Zarządu Getin Holding SA; 06.2004 do 11.2004 oraz od 04.2005 i obecnie: GETIN Bank SA – Wiceprezes Zarządu Obecnie: Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA - Członek Rady Nadzorczej; Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA - Członek Rady Nadzorczej; GBG Serwis sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; TETA S.A - Członek Rady Nadzorczej. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Pawła Ciesielskiego, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Paweł Ciesielski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | |
