| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| | | | 15 | / | 2006 | | | |
| 2006-04-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| POLMOS BIAŁYSTOK | |
| | | | | | | | | | |
| Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polmos Białystok S.A. zwołane na 11 maja 2006 r. (projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, Sprawozdania Rady Nadzorczej) | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Przedsiębiorstwa "Polmos" Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku, stosownie do §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, przekazuje w załączeniu materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 11 maja 2006 r. na godzinę 12:00 w Warszawie przy ul. Bokserskiej 66A w siedzibie Carey Agri International-Poland Sp. z o.o. Załączniki: I. Projekty uchwał ZWZ Polmos Białystok S.A. zwołanego na 11 maja 2006 r. wraz z uzasadnieniem. II. Uchwała Nr 6/III/06 z 12 kwietnia 2006 r. Zarządu Polmos Białystok S.A. w sprawie propozycji podziału zysku wraz z uzasadnieniem. III. Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 25 kwietnia 2006 r. (związane z materią ZWZ Polmos Białystok S.A. zwołanego na 11 maja 2006 r.): 1. Uchwała Nr 69/III/2006 w sprawie oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przedsiębiorstwa "Polmos" Białystok Spółka Akcyjna za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. Załącznikiem do uchwały jest pisemne "Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005". Uchwała nr 69 zawiera także opinię Rady Nadzorczej odnośnie przyjęcia przez ZWZ sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2005, a także opinię w kwestii udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005. 2. Uchwała Nr 70/III/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Polmosu Białystok S.A. jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2005. Załącznikiem do uchwały jest pisemne "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej POLMOS Białystok S. A. jako organu Spółki w 2005 roku". 3. Uchwała Nr 71/III/2006 w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2005. Uchwała zawiera opinię Rady Nadzorczej odnośnie propozycji podziału zysku oraz propozycji przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych. 4. Uchwała Nr 74/III/2006 w sprawie opinii Rady Nadzorczej dotyczącej nabycia aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 10.000.000 zł. Uchwała zawiera opinię Rady Nadzorczej odnośnie wniosku do ZWZ o udzielenie zgody na budowę instalacji rektyfikacji spirytusu. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| zal_I_Projekty uchwal ZWZ.pdf | Załącznik nr I - Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem | |
| zal_II_Uchwala Zarzadu.pdf | Załącznik nr II - Uchwała Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku wraz z uzasadnieniem | |
| zal_III_Uchwaly RN.pdf | Załącznik nr III - Uchwały nr 69, 70, 71 i 74 Rady Nadzorczej z dnia 25 kwietnia 2006 r. | |
