| Zarząd spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901, informuje, o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2005 roku: Uchwała nr 1/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący ZWZ Uchwała nr 2/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2004, sporządzone na dzień 31 grudnia 2004 roku, w skład którego wchodzą: 1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2.Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 89.099.472,09 zł. (osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 09/100), 3.Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 wykazujący zysk netto w wysokości 4.975.639,29 zł. (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych 29/100), 4.Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 20.233.320,27 zł. (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia złotych 27/100), 5.Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 401.933,63 zł (czterysta jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 63/100), oraz 6.Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący ZWZ Uchwała nr 3/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI S.A. w sprawie: przeznaczenia wypracowanego w 2004 roku zysku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć w cały wypracowany w 2004 roku zysk w kwocie 4.975.639,29 zł. (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych 29/100) na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący ZWZ Uchwała nr 4/A/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI S.A. w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Piotrowi Pilewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić/nie udzielić absolutorium p. Mariuszowi Piotrowi Pilewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący ZWZ Uchwała nr 4/B/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI S.A. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Leszkowi Wojciechowi Kułakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić/nie udzielić absolutorium p. Leszkowi Wojciechowi Kułakowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący ZWZ Uchwała nr 5/A/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI S.A. w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Jerzemu Piechockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić/nie udzielić absolutorium p. Andrzejowi Jerzemu Piechockiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący ZWZ Uchwała nr 5/B/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI S.A. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Barbarze Dąbrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić/nie udzielić absolutorium p. Barbarze Dąbrowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący ZWZ Uchwała nr 5/C/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI S.A. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić/nie udzielić absolutorium p. Krzysztofowi Radziszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący ZWZ Uchwała nr 5/D/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI S.A. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi Marianowi Widerze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić/nie udzielić absolutorium p. Stanisławowi Marianowi Widerze - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący ZWZ Uchwała nr 5/E/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI S.A. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Königowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić/nie udzielić absolutorium p. Piotrowi Königowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący ZWZ Uchwała nr 5/F/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI S.A. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Eugeniuszowi Swadkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić/nie udzielić absolutorium p. Tomaszowi Eugeniuszowi Swadkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący ZWZ Uchwała nr 5/G/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI S.A. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Gromosławowi Józefowi Czempińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić/nie udzielić absolutorium p. Gromosławowi Józefowi Czempińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący ZWZ Uchwała nr 5/H/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI S.A. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Cezaremu Józefowi Przybysławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić/nie udzielić absolutorium p. Cezaremu Józefowi Przybysławskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący ZWZ Uchwała nr 6/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI S.A. w sprawie: wyrażenia zgody na sporządzanie przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na sporządzanie przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący ZWZ Uchwała nr 7/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI S.A. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zmiany § 9 ust. 2 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt l) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na dokonanie zmiany § 9 ust. 2 Statutu Spółki, obecnie w brzmieniu: "Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na: a)nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości; b)nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, o wartości przekraczającej 2.000.000,00 złotych; c)zaciągnięcie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 2.000.000,00 złotych; d)wystawianie weksli" w ten sposób aby nadać mu brzmienie następujące: "Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na: a)nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości; b)nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, o wartości przekraczającej 2.000.000,00 złotych; c)zaciągnięcie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 2.000.000,00 złotych oraz wystawienie weksli przez Spółkę dla zabezpieczenie należności, których kwota przekracza 2.000.000,00 złotych; d)objęcie lub nabycie przez Spółkę ponad 50 procent udziałów lub akcji w innej spółce handlowej." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, iż zmiana statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej rejestracji przez sąd. Przewodniczący ZWZ Uchwała nr 8/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI S.A. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zmiany § 16 ust. 2 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt l) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na dokonanie zmiany §16 ust. 2 Statutu Spółki poprzez wykreślenie pkt. pod literą j) w konsekwencji czego postanowienie § 16 ust. 2 w dotychczasowym następującym brzmieniu: "Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: a)powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej i ustalenie wysokości ich wynagrodzenia; b)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; c)zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób; d)podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki; e)emisja obligacji każdego rodzaju; f)tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych oraz określenie sposobu ich użycia; g)użycie kapitału zapasowego; h) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaiu zarządu albo nadzoru; i)połączenie, przekształcenie albo podział Spółki; j)objęcie lub nabycie przez Spółkę ponad 50 procent udziałów lub akcji w innej spółce; k)zmiana przedmiotu działalności Spółki; l)inne zmiany Statutu; ł)rozwiązanie i likwidacja Spółki; m)inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie niniejszego Statutu lub obowiązujących przepisów prawa." uzyska następujące brzmienie: "Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: a)powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej i ustalenie wysokości ich wynagrodzenia; b)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; c)zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób; d)podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki; e)emisja obligacji każdego rodzaju; f)tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych oraz określenie sposobu ich użycia; g)użycie kapitału zapasowego; h)postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; i)połączenie, przekształcenie albo podział Spółki; j)zmiana przedmiotu działalności Spółki; k)inne zmiany Statutu; l)rozwiązanie i likwidacja Spółki; ł)inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie niniejszego Statutu lub obowiązujących przepisów prawa." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym iż zmiana statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej rejestracji przez sąd. Przewodniczący ZWZ Uchwała nr 9/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI S.A. w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 100 udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 złotych, stanowiących 100 procent kapitału zakładowego spółki Legion Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. j) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na dokonanie nabycia przez Spółkę 100 (stu) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset 00/100) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych, stanowiących 100 procent kapitału zakładowego spółki Legion Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000065646. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący ZWZ Uchwała nr 10/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI S.A. w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 1.167 udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 583.500,00 złotych w kapitale zakładowym spółki BIA-NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku i tym samym przekroczenie 50 procent posiadanych udziałów w tej spółce Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. j) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na nabycie 1.167 (tysiąc sto sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset 00/100) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 583.500,00 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset 00/100) złotych w kapitale zakładowym spółki BIA-NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000103259 i tym samym przekroczenie 50 procent posiadanych udziałów w tej spółce. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący ZWZ . | |
