| Zarząd Tras Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie, u. Krakowska 87 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 24482 działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 pkt. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 czerwca 2005 r. na godzinę 11.00 w Skawinie, przy ul. Krakowskiej 87. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej. 5. Uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2004 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r. oraz wniosków Rady co do przyjęcia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, pokrycia straty i udzielenia członkom Zarządu absolutorium. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2004 r 9. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2004 c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2004 d) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2004 r e) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrachunkowy 2004 f) Pokrycia straty za rok 2004 g) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2004 h) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2004 i) Zmiany w Statucie Spółki 10. Powołanie Zarządu i Rady Nadzorczej na nową kadencję 11. Zakończenie Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze zarządu Tras Tychy S.A. w Skawinie, ul. Krakowska 87 najpó¼niej do dnia 10 czerwca 2005 do godz. 15.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym znakami opłaty skarbowej. Ad 9i) Wobec zamierzonej zmiany w Statucie Zarząd Spółki zgodnie z art. 402 §2 k.s.h. podaje do wiadomości treść projektowanych zmian w Statucie. § 1 otrzymuje brzmienie : ust. 1 "Firma Spółki brzmi " TRAS – INTUR Spółka Akcyjna". ust. 2 "Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu "TRAS – INTUR S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego". § 2 otrzymuje brzmienie : "Siedzibą Spółki jest miasto Inowrocław". W § 5 ust.1 dodaje się : 1.w punkcie "l" dodaje się po kolejnym myślniku : " - posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian ( PKD 45.43. A )" 2. dodaje się punkty o treści : "ł/ produkcja opakowań drewnianych (PKD 20.40. Z)" "m/ towarowy transport drogowy (PKD 60.24.) "n/ magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.C ) "o/ działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40. C) "p/ wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20. Z) "r/ działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20. A) "s/ ściąganie należności płatniczych, ocena zdolności kredytowej osób i jednostek gospodarczych prowadzoną w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (PKD 74.84. B) § 17 otrzymuje brzmienie : "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Skawinie, w Tychach, w Warszawie". | |
