| RB 20/2005 ZWZA OGŁOSZENIE Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nkt cables S.A. odbędzie się dnia 17 czerwca 2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 59. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004, wniosku o pokryciu straty w Spółce oraz przedstawienie opinii biegłego rewidenta. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz oceny wniosku Zarządu o pokry-ciu straty. 7. Dyskusja. 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz pokryciu straty w Spółce za rok obrotowy 2004. 9. Przyjęcie oświadczenia dotyczącego przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, określonych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005". 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 11. Uchwalenie regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej. 12. Wybór członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 14. Zakończenie Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 10 czerwca 2005, godz. 24.00 w Biurze Organizacyjnym Walnego Zgromadzenia nkt cables S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 59. | |
