| Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. informuje, iż zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie WSiP S.A. na dzień 29 czerwca 2005 r. (środa) na godzinę 12.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 136. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2004. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia terminu posiedzenia nowej Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Wydawnictwa Naukowo – Techniczne w tym nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki zależnej nabytego majątku lub części majątku Wydawnictw Naukowo – Technicznych, w tym nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z dnia 27 pa¼dziernika 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3. 21. Zamknięcie Zgromadzenia. Proponowane zmiany statutu Spółki: 1. W § 23 ust.2 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: "5. nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości niższej niż równowartość w złotych kwoty 8.000.000 EURO" 2. dotychczasowe brzmienie § 41 ust. 3 pkt 10 Statutu: "10. nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości." proponowane brzmienie § 41 ust. 3 pkt 10 Statutu: "10. nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jeżeli wartość wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 8.000.000 EURO" 3. dotychczasowe brzmienie § 41 ust. 7 Statutu: "7. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach określonych w § 41 ust. 4 pkt 1 lub § 41 ust. 3 wymagają większości 5/6 głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki." proponowane brzmienie § 41 ust. 7 Statutu: " 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach określonych w § 41 ust. 3 pkt. 1-3 i 6-9 lub § 41 ust. 4 pkt 1 wymagają większości 5/6 głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki." Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 22 czerwca 2005 r. (środa), w godzinach 9.00-17.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, XVII piętro. Zarząd WSiP S.A. informuje, iż raport roczny WSiP S.A. za 2004 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej WSiP za 2004 r. zostały opublikowane w dniu 8 maja 2005 r. Raporty te zawierają sprawozdanie finansowe WSiP S.A., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WSiP, sprawozdanie z działalności WSiP S.A., sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej WSiP oraz opinie i raporty z badania ww. sprawozdań przez biegłego rewidenta. | |
