| Uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd spółki pod firmą Zelmer S.A. (Spółka) działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2006 r.; Uchwała nr 1/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 Statutu Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Kosiorowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała nr 2/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku i sprawozdania finansowego za rok 2005, co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz działalności Rady Nadzorczej w 2005 roku i zwięzłej oceny sytuacji Spółki. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A.. za rok obrotowy 2005. 8. Podjęcie uchwał o podziale zysku za rok 2005 i wypłacie dywidendy z funduszu dywidendowego. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005. 10. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce programu opcji menedżerskich. 12. Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych lub obligacji z prawem pierwszeństwa z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu związanego z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii ...... w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.. 15. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 3/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2006r. i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, , uchwala co następuje : § 1. Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała nr 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2006r. i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje : § 1. Zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki ZELMER S.A. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazujący sumę 305. 109 tys. zł, 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 24. 392 tys. zł, 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23. 956 tys. zł, 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 8. 065 tys.zł, 5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała nr 5/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2005. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art.63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości , po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej wyrażonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z opinią biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2006r. , uchwala co następuje : § 1. Zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2005 obejmujące: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 317. 540 tys. zł, 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 23. 514 tys. zł, 3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22. 777 tys. zł, 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 7. 362 tys. zł, 5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała nr 6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 40 pkt 8 Statutu Spółki, uchwala co następuje : § 1. Zysk netto za rok 2005 w wysokości 24 391 246, 88 zł. przeznacza w następujący sposób: - na kapitał zapasowy kwotę w wysokości 2 532 912,78 zł - na pokrycie wpłaty z zysku dla Skarbu Państwa za m-c 01/2005 kwotę w wysokości 436 334,10 zł, - na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 20 672 000,00 zł, - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości 750 000,00 zł. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała nr 7/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 40 pkt 15 i 16 Statutu Spółki, uchwala co następuje : § 1. Postanawia dokonać wypłaty dywidendy z funduszu dywidendowego utworzonego z zysku za rok obrotowy 2004 w wysokości 0,74 zł za jedną akcję, to jest w łącznej wysokości 11 248 000 zł. § 2. Dokonać wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2005 w wysokości 1,36 zł na jedną akcję, to jest w łącznej wysokości 20 672 000 zł. § 3. Jako dzień dywidendy wyznacza 18 lipca 2006 r. § 4. Termin wypłaty dywidendy ustala na dzień 03 sierpnia 2006 r. § 5. Zasady wypłaty dywidendy określi Zarząd zgodnie z regulacjami dotyczącymi wypłaty dywidendy, obowiązującymi spółki publiczne, w tym przepisami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. § 6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała nr 8/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Siwickiemu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, udziela Panu Jackowi Siwickiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 15 marca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwała nr 9/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Kacprzykowi § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, udziela Panu Aleksandrowi Kacprzykowi – V-ce Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 15 marca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwała nr 10/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Gembarowskiemu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, udziela Panu Januszowi Gembarowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwała nr 11/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Bogusławskiemu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, udziela Panu Rafałowi Bogusławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 15 marca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwała nr 12/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Boni § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, udziela Panu Michałowi Boni – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 15 marca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwała nr 13/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Dera § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, udziela Panu Tomaszowi Dera absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 15 marca 2005r. oraz Członka Rady Nadzorczej za okres od 15 marca 2005r. do 31 grudnia 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwała nr 14/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Dyni § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, udziela Panu Krzysztofowi Dyni – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwała nr 15/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Frąckowiakowi § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, udziela Panu Sławomirowi Frąckowiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 15 marca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwała nr 16/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Kaczorowi § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, udziela Panu Ryszardowi Kaczorowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22 czerwca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwała nr 17/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Pras § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, udziela Panu Andrzejowi Pras absolutorium z wykonania obowiązków V-ce Przewodniczącego Rady za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 15 marca 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwała nr 18/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Molas § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, udziela Pani Małgorzacie Molas - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 15 marca 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwała nr 19/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Liboldowi § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2005r., udziela Panu Andrzejowi Liboldowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 10 listopada 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwała nr 20/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Darłakowi § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2005r., udziela Panu Grzegorzowi Darłakowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22 czerwca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwała nr 21/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Marchlikowi § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2005r., udziela Panu Zygmuntowi Marchlikowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwała nr 22/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Micałowi § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2005r., udziela Panu Stanisławowi Micałowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22 czerwca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwała nr 23/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Płocicy § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2005r., udziela Panu Januszowi Płocicy – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22 czerwca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwała nr 24/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Władysławowi Zygo § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ora sprawozdania finansowego za 2005r., udziela Panu Władysławowi Zygo – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwała nr25/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zdzisławowi Gruszkosiowi § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ora sprawozdania finansowego za 2005r., udziela Panu Zdzisławowi Gruszkosiowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 22 czerwca 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwała nr 26/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej III kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając zgodnie z § 24 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 2. Rada Nadzorcza III kadencji składa się z 10 (dziesięć) członków. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała nr 27/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Jacka Siwickiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZELMER S.A. III kadencji. § 2. Kadencja Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2008r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała nr 28/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Michała Boni na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ZELMER S.A. III kadencji. § 2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2008r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała nr 29/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Aleksandra Kacprzyka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ZELMER S.A. III kadencji. § 2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2008r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała nr 30/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Sławomira Frąckowiaka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ZELMER S.A. III kadencji. § 2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2008r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała nr 31/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Krzysztofa Pióro na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ZELMER S.A. III kadencji. § 2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2008r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała nr 32/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Rafała Bogusławskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ZELMER S.A. III kadencji. § 2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2008r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała nr 33/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Janusza Gembarowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ZELMER S.A. III kadencji. § 2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2008r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała nr 34/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Andrzeja Groszka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ZELMER S.A. III kadencji. § 2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2008r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała nr 35/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Jerzego Bogusława Wróbla na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ZELMER S.A. III kadencji. § 2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2008r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała nr 36/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Mariusza Ciechomskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ZELMER S.A. III kadencji. § 2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2008r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała nr 37/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zelmer S. A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29.06.2006 r. w przedmiocie zarządzenia przerwy w przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZELMER S.A. działając stosownie do postanowień art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 37 Statutu Spółki, ogłasza przerwę w obradach do dnia 12 lipca 2006 r., do godziny 12.00. Obrady Walnego Zgromadzenie będą kontynuowane w Warszawie w budynku Hotelu Radisson SAS Centrum Hotel, ul. Grzybowska 24 w Sali Polonia 1. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. | |
