ALCHEMIA - data, godzina i miejsce NWZ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 37 / 2005

Data sporządzenia: 2005-06-14

Skrócona nazwa emitenta

ALCHEMIA

Temat

data, godzina i miejsce NWZ

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Treść raportu:

Działając na podstawie § 45 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 lipca 2005 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki Alchemia S.A. w Brzegu przy ul. Krakusa 3 Porządek obrad NWZ 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki 9. Zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany statutu: W art. 20 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "20.6 W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie mają zastosowania zasady określone w ust. 1." Zarząd Alchemia S.A. w Brzegu informuje, że uprawnienie do uczestniczenia w NWZ przysługuje właścicielom akcji Spółki, którzy złożą w siedzibie (sekretariacie) Spółki imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu najpó¼niej na tydzień przed jego odbyciem tj. do dnia 08.07.2005r. do godz.1500 i nie odbiorą ich przed zakończeniem NWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Alchemia S.A. w Brzegu ul. Krakusa 3 na trzy dni przed terminem Zgromadzenia zgodnie z dyspozycją art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych w godz. 900 do 1500.Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-06-14 Aleksander Maciejowski Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjno - prawnych Aleksander Maciejowski