| Zarząd Próchnik S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 19 marca 2008 roku: UCHWAŁA Nr 1 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Pawła Matusiaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do uchwały nr 1 jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw. UCHWAŁA Nr 2 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi p o s t a n a w i a przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 regulaminu Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w miejsce członków Rady Nadzorczej, którzy złożyli rezygnację. 6. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do uchwały nr 2 jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : §1 Zmienia się treść Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A w Łodzi w ten sposób, że w § 15 pkt 3 dodaje się ppkt. f) o następującym brzmieniu : "oświadczenie kandydata, iż nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wskazane w przepisie art. 387 kodeksu spółek handlowych, tzn. że nie jest członkiem zarządu spółki, prokurentem, likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu, zatrudnionym w spółce głównym księgowym, radcą prawnym lub adwokatem, osobą, która podlega bezpośrednio członkowi zarządu spółki albo likwidatorowi, członkiem zarządu lub likwidatorem spółki lub spółdzielni zależnej w rozumieniu przepisu art. 4 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych. Oświadczenie to powinno być również złożone w przypadku, gdy w odniesieniu do Członka Rady Nadzorczej zaistnieje przesłanka uniemożliwiająca mu pełnienie funkcji. " §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do uchwały nr 3 jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw. UCHWAŁA nr 4 w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce Przemysława Andrzejaka, który złożył rezygnację. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : § 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej - Przemysława Andrzejaka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do uchwały nr 4 trzech akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw. UCHWAŁA nr 5 w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce Roberta Serafińskiego, który złożył rezygnację. -Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : § 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej - Roberta Serafińskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do uchwały nr 5 trzech akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw. UCHWAŁA nr 6 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce Piotra Truszkowskiego, który złożył rezygnację. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : § 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej - Piotra Truszkowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do uchwały nr 6 trzech akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw. | |
