| W związku z rezygnacją Pani Jolanty Piczak z członkowstwa w Radzie Nadzorczej, a w konsekwencji zdekompletowaniem składu tego organu, Zarząd Spółki Akcyjnej "NOVITA" zwołuje na dzień 18 kwietnia 2005 r.,o godz.10,00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 7.Ustalenie osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru. 8.Wolne wnioski i zakończenie obrad. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki, w Zielonej Górze,ul. Dekoracyjna 3, w sekretariacie Prezesa Zarządu, do 11 kwietnia 2005 r., do godz.15,00. | |
