| Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na 15 grudnia 2005 r.: PROJEKT UCHWAŁA NR __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 15 grudnia 2005 roku. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Na podstawie § 14 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Rada Nadzorcza Banku składa się z __________ członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala, w głosowaniu tajnym, co następuje: § 1 Powołuje się ______________ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres kadencji Rady Nadzorczej wybranej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 13 czerwca 2003 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3) RMF GPW | |
