| Zarząd Naftobudowy S.A. zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 31 marca 2005r. treść projektów uchwał w sprawie: 1.wyrażenia zgody na sporządzanie sprawozdań finansowych spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002 Nr 76 poz. 694 z pó¼. zm.), uchwala co następuje: § 1 Wyraża zgodę na sporządzanie przez Naftobudowa S.A., począwszy od dnia 1 stycznia 2005r., jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." 2.Ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. VI kadencji "Działając na podstawie § 14 ust.5 Statutu NAFTOBUDOWY S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej VI kadencji jest ustalone w wysokości odpowiadającej zasadom przyjętym dla Rady Nadzorczej V kadencji. § 2 Począwszy od miesiąca marca 2005 roku ulega zmniejszeniu miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej i wielkość tego wynagrodzenia wynosi: 1.Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej VI kadencji, za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego dzień wypłaty wynagrodzenia (ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) pomnożonemu przez współczynnik 1. 2.Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego dzień wypłaty wynagrodzenia (ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) pomnożonemu przez współczynnik 1,3. 3.Miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego dzień wypłaty wynagrodzenia (ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) pomnożonemu przez współczynnik 1,2. § 3 Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. § 4 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie przysługuje za miesiąc, w którym Członek Rady nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. § 5 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. § 6 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
