| Zarząd Firmy Handlowej JAGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krzeszowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 sierpnia 2001 r., pod nr KRS 0000038011, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 30 maja 2006 r. godzina 12.00 zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej JAGO Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krzeszowicach, przy ul. Daszyńskiego 10A. Porządek obrad 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. 8.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2005 i oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2005. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2005 oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2005. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki ponadto informuje, że zgodnie z treścią art. 406 § 3 k.s.h. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela dopuszczonymi do publicznego obrotu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą oni w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do godziny 12.00 w dniu 23 maja 2006 roku, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, wskazujące na liczbę posiadanych akcji. Akcje te nie mogą być zbyte przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia (art. 11 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych lub ich pełnomocnicy powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniając osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. | |
