| Zarząd JC Auto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1, 402 § 1 i 2 oraz 506 § 1 ksh., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 7.12.2006 r. (czwartek) o godz. 1000 w Biurze Spółki mieszczącym się w Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn. Porządek Obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a) połączenia spółki Auto ABC Motoryzacja sp. z o.o. ze spółką JC Auto S.A. i zmiany Statutu Spółki Przejmującej, b) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 5. Wolne wnioski, 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych podaje się proponowane zmiany Statutu: Zmienia się Statut Spółki Przejmującej poprzez dodanie w par. 5 Statutu następujących zapisów: 62) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, 63) Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego, 64) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 65) Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 66) Produkcja narzędzi, 67) Produkcja zamków i zawiasów, 68) Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni, 69) Produkcja pomp i sprężarek, 70) Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych, 71) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej, niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej, 72) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 73) Produkcja izolowanych drutów i przewodów, 74) Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych, 75) Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych, 76) Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 77) Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej, 78) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej, 79) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych, 80) Produkcja zegarów i zegarków, 81) Produkcja silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym stosowanych w pojazdach samochodowych, 82) Produkcja pasów bezpieczeństwa, drzwi i zderzaków do pojazdów samochodowych, 83) Produkcja mioteł, szczotek i pędzli, 84) Sprzedaż detaliczna paliw, 85) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 86) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, 87) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 88) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych, 89) Sprzedaż hurtowa części elektronicznych, 90) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji, 91) Pozostała sprzedaż hurtowa, 92) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła, 93) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach, 94) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej, 95) Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową, 96) Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana, 97) Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi, 98) Wynajem nieruchomości na własny rachunek, 99) Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, 100) Badania i analizy techniczne. Jednocześnie Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych z akcji na okaziciela jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30.11.2006 r., do godz. 1600 w sekretariacie Biura Spółki mieszczącego się Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn i nieodebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Biura Spółki mieszczącego się w Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwymi pełnomocnictwami podpisanymi przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji w dniu Zgromadzenia w sekretariacie Biura Spółki w Kajetanach, w godzinach od 915 do 1000. Podstawa prawna: § 97 ust. 3 w związku z § 39 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 z 2005 r. poz. 1744). | |
