| Zarząd W.W.Ż. Profi S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną, które odbędzie się 2 marca 2005 roku w Grabowie n/Prosną Uchwała nr 1 /2005 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, stosownie do przepisów art. 430 § 1 oraz art. 444 § 2 k.s.h postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki przez zmianę § 27 ust. 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Z wyjątkiem składu Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, w przypadku wprowadzenia akcji Spółki przynajmniej jednej emisji do obrotu publicznego, co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej zostanie powołany spośród osób spełniających kryteria niezależności. Członkowie niezależni nie mogą być osobami w jakikolwiek sposób powiązanymi ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w Radzie Nadzorczej); w szczególności nie mogą być: a) jej pracownikami, krewnymi lub powinowatymi tych osób do drugiego stopnia, b) osobami powiązanymi z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ani krewnymi lub powinowatymi tych osób do drugiego stopnia." Zastąpić nowym brzmieniem: "Z wyjątkiem składu Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, w przypadku wprowadzenia akcji Spółki przynajmniej jednej emisji do obrotu giełdowego, co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej zostanie powołany spośród osób spełniających kryteria niezależności. Członkowie niezależni nie mogą być osobami w jakikolwiek sposób powiązanymi ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w Radzie Nadzorczej); w szczególności nie mogą być: a) jej pracownikami, krewnymi lub powinowatymi tych osób do drugiego stopnia, b) osobami powiązanymi z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ani krewnymi lub powinowatymi tych osób do drugiego stopnia." § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Uchwała nr 2/2005 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej Spółki o dwóch nowych Członków § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, stosownie do przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 26 ust. 9 Statutu Spółki, postanawia rozszerzyć skład Rady Nadzorczej o dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej i powołać nowych członków w osobie: 1)Pana ..................... 2)Pana ..................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 3/2005 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, stosownie do przepisu art. 390 § 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 8 Statutu Spółki, postanawia ustalić wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej: Dla Pana ........... w wysokości 1,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyliczanego na podstawie obowiązujących danych na ostatni miesiąc poprzedniego kwartału w stosunku do okresu w którym przysługuje prawo do wynagrodzenia Dla Pana ........... w wysokości 1,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyliczanego na podstawie obowiązujących danych na ostatni miesiąc poprzedniego kwartału w stosunku do okresu w którym przysługuje prawo do wynagrodzenia § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Uchwała nr 4/2005 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, stosownie do przepisów art. 430 § 1 k.s.h postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki przez dodanie § 44a w brzmieniu: "Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy". § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Uchwała nr 5/2005 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, stosownie do przepisów art. 430 § 1 k.s.h postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki przez dodanie do § 5 punktu 51 w brzmieniu: "magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C)." § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Uchwała nr 6/2005 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Uchwała nr 7/2005 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej ( w ramach wolnych głosów i wniosków – wniosek Zarządu) § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, stosownie do przepisu art. 393 § 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 6 Statutu Spółki wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach W.W.Ż. Profi S.A ..................................w kwocie do .................. PLN mające stanowić dodatkowe zabezpieczenie kredytowego w ramach umowy generalnej zawartej z BZWBK S.A. w dniu 27.05.2004 z tytułu udzielenia przez BZWBK S.A. gwarancji bankowej realizacji płatności na rzecz ARiMR w kwocie 1 599 585 PLN. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Uchwała nr 8/2005 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie straty ( w ramach wolnych głosów i wniosków – wniosek Zarządu) § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, stosownie do przepisu art. 231 § 2 k.s.h. oraz § 40 ust. 2 Statutu Spółki wyraża zgodę na pokrycie straty bilansowej w wysokości 30 926 zł W.W.Ż. Profi S.A. za rok obrotowy 2002 z kapitału zapasowego Spółki w roku obrotowym 2005 § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi | |
