| Zarząd Tras Tychy S.A. w Skawinie, przy ul. Krakowskiej 87 wpisanej do KRS pod numerem 24482 podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na NWZ, w dniu 31 marca 2005 r . Projekt UCHWAŁY NR 1 z dnia 31 marca 2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku" Projekt UCHWAŁY NR 2 z dnia 31 marca 2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze Spółką pod firmą INTUR – KFS Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu oraz zmian Statutu Spółki § 1 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRAS TYCHY Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwala połączenie z INTUR – KFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez przeniesienie całego majątku INTUR – KFS Sp. z o.o. ("Spółka Przejmowana"), na TRAS TYCHY Spółka Akcyjna ("Spółka Przejmująca") w zamian za akcje, które TRAS TYCHY Spółka Akcyjna wyda wspólnikom INTUR – KFS Sp. z o. o., z zastrzeżeniem, że zgodnie z brzmieniem art. 514 k.s.h. Spółce TRAS TYCHY S.A. jako wspólnikowi INTUR – KFS Sp. z o. o. nie będą wydawane akcje własne serii H. 2 W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 700.000 (siedemset tysięcy) złotych. Podwyższenie dokona się przez emisję 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej po podwyższeniu wynosić będzie nie mniej niż 13.596.980 złotych (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 15.596.980 złotych (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i dzielić się będzie na nie mniej niż 6.798.490 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 7.798.490 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela. 3 Akcjonariusze Spółki Przejmującej zostaną wyłączeni od prawa poboru akcji serii H. Akcje serii H zostaną wydane w całości następującym wspólnikom Spółki Przejmowanej, z zastrzeżeniem § 2 ust 1. § 2 1 W związku z brzmieniem art. 514 k.s.h, zgodnie z którym Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, Spółce TRAS TYCHY S.A. nie zostaną wydane akcje własne serii H. 2 Akcje serii H, które będą wydane w całości wspólnikom Spółki Przejmowanej, będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Każda akcja uprawniać będzie do 1 (jeden) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Cena emisyjna akcji, które będą wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej, wynosić będzie 2 (dwa) złote. Akcje Spółki Przejmującej zostaną zapisane na rachunku w terminie 5 (pięć) dni roboczych od dnia złożenia wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zapisanie akcji na rachunku. 3 Akcje, które będą wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, na który przypada dzień połączenia w rozumieniu art. 493 k.s.h. § 3 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRAS TYCHY Spółka Akcyjna, wyraża zgodę na Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządy Spółek TRAS TYCHY S.A. i INTUR – KFS Sp. z o. o. w dniu 28 pa¼dziernika 2004 r. 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRAS TYCHY Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zmiany statutu Spółki [w zakresie wynikającym z uchwały o połączeniu oraz w innym zakresie zgodnym z projektem zmian statutu] i tym samym uchwala jego zmiany: "ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ" dotychczasowy § 7 ust. 1 Statutu w brzmieniu: "§ 7.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 12.896.980 złotych (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 14. 896.980 ((czternaście milionów sześćset osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) i dzieli się na nie mniej niż na 6.448.490 (sześć milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 7. 448.490 (siedem milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 złote (dwa złote) każda, z tego: a/ 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, b/ 1.090.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000, c/ 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, d/ 568.184 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 568184, e/ nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji serii E o numerach od 000001 do 1000000, f/ 2.418.184 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184, g/ 1.612.122 (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122. 2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje. Akcje serii F i G zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej." Otrzymuje brzmienie: "§ 7.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 13.596.980 złotych (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 15.596.980 złotych (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i dzielić się będzie na nie mniej niż 6.798.490 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 7.798.490 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela. a/ 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, b/ 1.090.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000, c/ 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, d/ 568.184 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 568184, e/ nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji serii E o numerach od 000001 do 1000000, f/ 2.418.184 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184, g/ 1.612.122 (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122. h/ 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy). akcji serii H o numerach od 000001 do 350000. 2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje. Akcje serii F i G zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. Akcje serii H wydane zostały w związku z połączeniem w zamian za udziały w Spółce INTUR – KFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. § 4 Połączenie Spółek, a w konsekwencji podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zmiana statutu Spółki Przejmującej i wydanie akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej nastąpi pod warunkiem: a) uzyskania zezwoleń oraz zgód wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, o ile będzie to konieczne do przeprowadzenia połączenia, b) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej uchwały połączeniowej spełniającej wymogi określone przez art. 506 k.s.h. § 5 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Projekt UCHWAŁY NR 3 z dnia 31 marca 2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Skawinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie nieruchomości w Skawinie wg specyfikacji, w tym: - działek o numerach 1192/6 o pow. 0,285 ha, 1193/6 o pow. 0,268 ha, 1194 o pow. 18a31m2, 1195 o pow. 12a59 m2, dz. 1197 o pow. 7a10m2, 1196 o pow. 7m2, dz. 1198 o pow 98 m2 - objętych księgą wieczystą nr 20047 działek o numerach: 1193/8 o pow. 0,0141 ha, 1192/8 o pow. 0,0345 ha, 1192/7 o pow 0,0738 ha, 1193/7 o pow. 0,0418 ha - objętych księgą wieczystą 17896 działek o numerach: 1201/9 o pow. 0,0850 ha, 1201/10 o pow. 0,0166 ha, 1203/2 o pow. 0,0158 ha, 1202/8 o pow. 0,0114 ha, nr 1202/9 o pow. 0,0017 ha - objętych księgą wieczystą 1642 działek o numerach: 1207/9 o pow. 0,0436 ha; - objętych księgą wieczystą 1462 działek o numerach: 1260/8 o pow. 0,4321 ha, 1260/9 o pow 0,0194 ha, 1260/10 o pow. 0,0364 ha, 1260/2 o pow. 0,0044 ha. Projekt UCHWAŁY NR 4 z dnia 31 marca 2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie wyrażenia zgody na zbycie całej nieruchomości w Tychach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie nieruchomości w Tychach wg specyfikacji: - kompleks nieruchomości produkcyjnej zlokalizowanej w Tychach ul. Cielmicka 44 na działce objętych księgą wieczystą nr 3210 składającej się z działek o numerach: 818/37, 822/70, 1024/110, 1090/106, 1093/106, 1094/106 o łącznej powierzchni 2,8069 ha Projekt UCHWAŁY NR 5 z dnia 31 marca 2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje/powołuje z/do Rady Nadzorczej Pana: ..................... | |
