| Zarząd PRÓCHNIK S.A. podaje do wiadomości tresć uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2006 roku: UCHWAŁA NR 1/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r. Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi działając zgodnie z treścią Art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, p o s t a n a w i a: 1. Wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Jurkiewicza. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczącego wybrano jednogłośnie w głosowaniu . UCHWAŁA NR 2/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r. Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z treścią Art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, p o s t a n a w i a: §1. Uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 5.725.456 głosami "za". UCHWAŁA NR 3/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r. Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z treścią Art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, p o s t a n a w i a: §1. Wybrać następujący skład Komisji Skrutacyjnej: Pan Henryk Pawłowski, Pan Christoph Hemmerich, Pan Bartosz Szumny. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 5.725.456 głosami "za". UCHWAŁA NR 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdaniem finansowym Spółki uchwala co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe "Próchnik" S.A. za rok obrotowy 2005 zawierające: - wstęp, - bilans na dzień 31.12.2005r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.356.094,61zł (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy), - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005, wykazujący stratę netto w wysokości 3.315.579,96zł (trzy miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy), - zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym 2005, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.381.495,04zł (czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych, cztery grosze), - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 447.913,03zł (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych, trzy grosze), - noty objaśniające. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 5.725.456 głosami "za". UCHWAŁA NR 5/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik S.A. po rozpatrzeniu sprawozdaniem finansowym Spółki uchwala co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 5.725.456 głosami "za". UCHWAŁA NR 6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdaniem finansowym Spółki uchwala co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 5.725.456 głosami "za". UCHWAŁA NR 7/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdaniem finansowym Spółki uchwala co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia pokryć stratę netto "Próchnik" S.A. za 2005 rok w 3 315 579,96zł (trzy miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy) z zysków przyszłych okresów. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 5.725.456 głosami "za". UCHWAŁA NR 8/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Pudło z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za". UCHWAŁA NR 9/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Okońskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.04.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za". UCHWAŁA NR 10/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Mikołajowi Habitowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.05.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za". UCHWAŁA NR 11/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Okońskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.03.2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za". UCHWAŁA NR 12/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Jurkiewiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za". UCHWAŁA NR 13/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Rafałowi Fabisiakowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 09.02.2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za". UCHWAŁA NR 14/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Pietrzakowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 17.05.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za". UCHWAŁA NR 15/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Żygłowiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 30.06.2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za". UCHWAŁA NR 16/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Majka z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za". UCHWAŁA NR 17/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Bogdanowi Rycharskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 17.05.2005 roku do dnia 15.11.2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za". UCHWAŁA NR 18/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Jolancie Okońskiej-Kubica z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od dnia 30.06.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za". UCHWAŁA NR 19/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r. W związku z wygaśnięciem z dniem 30 czerwca 2006 r. mandatów Członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, na podstawie § 14 Statutu "Próchnik" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji następujące osoby: 1) Pana Zdzisława Panka, 2) Pana Sławomira Filipczyka, 3) Pana Piotra Pietrzaka, 4) Pana Piotra Jurkiewicza, 5) Panią Jolantę Okońską- Kubica. § 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu 01 lipca 2006 roku. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za". | |
