| Zarząd Spółki Wólczanka S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2006 r. : uchwała nr 1 /II/ 2006 : "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok." uchwała nr 2 /II/ 2006 : "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, zaopiniowane pozytywnie przez PKF CONSULT Sp. z o.o. w Warszawie, złożone z : - wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 83.134.512,80 zł ( osiemdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści cztery tysiące pięćset dwanaście złotych osiemdziesiąt groszy), rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazującego zysk netto w kwocie 5.451.705,37 zł ( pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć złotych trzydzieści siedem groszy), zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 5.451.705,37 zł ( pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć złotych trzydzieści siedem groszy), rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 651.805,83 ( sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze), dodatkowych informacji i objaśnień." uchwała nr 3 /II/ 2006 : "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Wólczanka S.A. za 2005 rok." uchwała nr 4/II/ 2006 : "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Wólczanka S.A., zaopiniowane pozytywnie przez PKF CONSULT Sp. z o.o. w Warszawie, złożone z : - skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 86.257.000 zł ( osiemdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazującego zysk netto w kwocie 2.133.000 zł ( dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące złotych ), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale ( funduszu ) własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.775.000 zł ( dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych ), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 570.000 zł ( pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), dodatkowych informacji i objaśnień." uchwała nr 5 /II/ 2006 : "Na podstawie § 30 ust. 2 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie rady nadzorczej Spółki za 2005 rok." uchwała nr 6 /II/ 2006 : " Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie “Wólczanka" S.A. – przeznacza w całości zysk za 2005 r. w kwocie 5.451.705,37 zł ( pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć złotych trzydzieści siedem groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych. uchwała nr 7/II/2006: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Sylwestrowi Pruchniewskiemu, wiceprezesowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2005 r. do dnia 13.01.2005 r. " uchwała nr 8/II/2006: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Rafałowi Bauerowi, prezesowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r." uchwała nr 9/II/2006: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Jerzemu Krawcowi, członkowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r." uchwała nr 10/II/2006: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Stanisławowi Gasinowiczowi, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2005 r. do dnia 10.02.2005 r." uchwała nr 11/II/2006: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Edwardowi Żbikowi, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2005 r. do dnia 10.02.2005 r. uchwała nr 12/II/2006: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Piotrowi Osieckiemu członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2005 r. do dnia 30.11.2005 r. uchwała nr 13/II/2006: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Karolowi Cieślakowi członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2005 r. do dnia 10.02.2005 r. uchwała nr 14/II/2006: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Jolancie Kulmińskiej-Jaroszyńskiej członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. uchwała nr 15/II/2006: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Maciejowi Zientarze członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 10.02.2005 r. do dnia 20.09.2005 r. i od dnia 30.11.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. uchwała nr 16/II/2006: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Katarzynie Jażdrzyk członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 10.02.2005 r. do dnia 30.11.2005 r. uchwała nr 17/II/2006: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Januszowi Lisowskiemu członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 10.02.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. uchwała nr 18/II/2006: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Grzegorzowi Golcowi członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 30.11.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. uchwała nr 19/II/2006: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Jerzemu Kotkowskiemu członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 30.11.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. uchwała nr 20/II/2006: "Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki w związku z art. 5 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. z dn. 23.09.2005 r. nr 183 z 2005 r., poz. 1538) Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanka S.A. upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych z emisji wynikającej z uchwały nr 8/IV/2004 i uchwały nr 10/IV/2004 Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Wólczanka S.A. z dnia 10.11.2004 r. i uchwały nr 9/I/2005 Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Wólczanka S.A. z dnia 10.02.2005 r." Podstawa prawna : § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie infiormacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
