INTEGER.PL S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-01

Skrócona nazwa emitenta

INTEGER.PL S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Integer.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwołuje na dzień 23 czerwca 2009 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. z następującym porządkiem obrad: (Ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 105 z dnia 1 czerwca 2009 pozycja 7 091 strona 56). 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 6. Przyjęcie porządku obrad, 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za rok 2008. 10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008 i oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008 oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, oraz oceną swojej pracy. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2008 oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej w roku 2008. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008. 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, 16. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu: I. W § 7 ust. 1 dodaje się punkty 29 i 30 w brzmieniu: 29) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z), 30) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z) Do uczestnictwa w ZWZ Integer.pl S.A. mają prawo: - właściciele akcji na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem ZWZ złożą w biurze Zarządu Spółki (Kraków, ul. Malborska 130) imienne świadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-01 Rafał Brzoska Prezes Zarządu