| Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 17 czerwca 2005 r. Uchwała nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad o treści zamieszczonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 25 maja 2005 r., pozycja 5759 w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 oraz sprawozdania finansowego za rok 2004. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2004. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 oraz sprawozdania finansowego za rok 2004; b) podziału zysku za rok 2004; c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004; d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004; e) przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu; f) przyjęcia do stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego wyrażonych w dokumencie "Dobre praktyki w Spółkach Publicznych w roku 2005". 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 2 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 oraz sprawozdania finansowego za rok 2004 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 43 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: § 1 Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz ocenione zgodnie z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki: 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004, obejmujące: a) bilans za rok obrotowy 2004, b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku 2004 w wysokości 9.356.806,24 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześć złotych i dwadzieścia cztery grosze), c) informację dodatkową (dodatkowe informacje i objaśnienia), d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych; oraz 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 w sprawie: podziału zysku za 2004 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 43 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: § 1 Zysk netto Spółki za rok 2004 w kwocie 9.356.806,24 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześć złotych i dwadzieścia cztery grosze) podzielić w sposób następujący: a) dywidenda dla akcjonariuszy - 9.107.712,00 złotych (słownie: dziewięć milionów sto siedem tysięcy siedemset dwanaście złotych), co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,18 złotego (słownie: osiemnaście groszy), b) na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 150.000 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) c) odpis na kapitał zapasowy Spółki - 99.094,24 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia cztery grosze) § 2 1. Określić dzień dywidendy na 11 lipca 2005 roku. 2. Określić termin wypłaty dywidendy na 16 sierpnia 2005 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 a w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 43 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: § 1 Udziela się Markowi Rakowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 b w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 43 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: § 1 Udziela się Danucie Oczachowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 c w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 43 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: § 1 Udziela się Andrzejowi Ferdkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 a w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 43 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: § 1 Udziela się Wojciechowi Adamskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 b w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 43 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: § 1 Udziela się Reginie Danek absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 4 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 c w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 43 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: § 1 Udziela się Tomaszowi Adamiokowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 d w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 43 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: § 1 Udziela się Rolandowi Helmensteinowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 e w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 43 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Barbarze Kruk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 4 czerwca 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 f w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 43 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: § 1 Udziela się Danucie Tarkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 4 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 g w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 43 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: § 1 Udziela się Dariuszowi Ostrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10 sierpnia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 h w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 43 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: § 1 Udziela się Markowi Żukowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 4 czerwca 2004 r. oraz Członka Rady Nadzorczej w okresie od 4 czerwca 2004 r. do 10 sierpnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 i w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 43 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: § 1 Udziela się Antoniemu Styrczuli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 4 czerwca 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 w sprawie: przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Na podstawie § 43 pkt 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: § 1 Przyznaje się Prezesowi Zarządu nagrodę roczną, wliczoną w koszt działalności Spółki, w wysokości wnioskowanej przez Radę Nadzorczą Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 w sprawie: przyjęcia do stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego wyrażonych w dokumencie "Dobre praktyki w Spółkach Publicznych 2005" Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: § 1 Przyjmuje się do stosowania zasady ładu korporacyjnego, określone w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", wprowadzone uchwałą nr 445/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 roku oraz uchwałą nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 roku, z wyłączeniem lub częściowym wyłączeniem zasad o numerach: a) 20 (wyłączona) - ze względu na zapis § 27 ust.1 Statutu Spółki oraz art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z dnia 5 lutego 1997 roku, poz. 43, z pó¼n. zm.), b) 28 (stosowana częściowo) - ze względu na niestosowanie zasady nr 20, c) 29 (stosowana częściowo) - ze względu na zapis § 30 ust. 5 i § 34 ust. 2 Statutu Spółki, d) 32 (stosowana częściowo) - ze względu na zapis § 43 pkt 2 Statutu Spółki, e) 38 (stosowana częściowo) - ze względu na przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnym (Dz. U. Nr 26 z dnia 10 kwietnia 2000 r., poz. 306, z pó¼n. zm.), f) 43 (stosowana częściowo) - ze względu na niestosowanie zasady 20 i częściowe niestosowanie zasady 28. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
