| Zarząd HSG "Irena" S.A. przekazuje treść uchwał o numerach 1-9, podjętych przez NWZ Spółki w dniu 22 lutego 2005 r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2005 r. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" SA dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano Pana A r t u r a L e w i c k i e g o W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 2 793 385 co stanowi 100 % głosów oddanych. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2005 r. W sprawie blokowego sposobu głosowania nad wyborem Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej w głosowaniu blokowym. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 2 793 385 co stanowi 100 % głosów oddanych. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Komisji Mandatowej: Ewa Skaza Elżbieta Felczak a do Komisji Skrutacyjnej: Irena Mikulska Stanisław Pieciukiewicz Ewa Nietrzepka W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 2 793 385 co stanowi 100 % głosów oddanych. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad. 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Mandatowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 2 793 385 co stanowi 100% głosów oddanych. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki: Działając w oparciu o § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 osób. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 2 793 385 co stanowi 100 % głosów oddanych. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki: Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Włodzimierza Wojciecha Drobińskiego W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 2 793 384 co stanowi 99,999 % głosów oddanych. Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki: Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Zientarę. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 2 753 400 co stanowi 99,999 % głosów oddanych. Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki: Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Berndta W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 2 793 384 co stanowi 99,999 % głosów oddanych. Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej. Działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie na dotychczasowych, obowiązujących w Spółce zasadach i wysokości. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 1 719 565 co stanowi 61,558% głosów oddanych. | |
