| Zarząd Muza S.A. działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że w dniu 30 czerwca 2006 r. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostały podjęte następujące uchwały: Uchwała Nr 1/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, jednomyślnie. Uchwała Nr 2/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego MUZA SA za 2005 rok, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r., oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, uchwała została podjęta, jednomyślnie. Uchwała Nr 3/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 rok, na które składają się: 1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 42.033.245,70 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć i 70/100). 2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.128.951,74 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden i 74/100). 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych na koniec roku obrotowego o 845.278,93 zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem i 93/100) 4. Rachunek przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące spadek środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w wysokości 5.344.021,07 zł (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dwadzieścia jeden i 7/100), 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, uchwała została podjęta, jednomyślnie. Uchwała Nr 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Spółki postanowiło zysk netto wykazany w bilansie i rachunku zysków i strat za 2005 rok w kwocie 1.128.951,74 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden i 74/100) złotych wykorzystać w następujący sposób: a) przeznaczyć kwotę 337.171,62 zł. (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden i 62/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych b)przeznaczyć kwotę 791.780,12 zł. (słownie siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt i 12/100) na kapitał rezerwowy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, uchwała została podjęta, jednomyślnie. Uchwała Nr 5/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej MUZA SA w 2005 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, uchwała została podjęta, jednomyślnie. Uchwała Nr 6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, uchwała została podjęta, jednomyślnie. Uchwała Nr 7/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MUZA SA za 2005 rok, na które składają się: 1. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 42.316.291,50 zł. (słownie: czterdzieści dwa miliony sto trzysta szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden i 50/100). 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk w kwocie 295.058,19 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem i 19/100). 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych na koniec roku obrotowego o kwotę 22.361,26 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden i 26/100) 4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w wysokości, 5.386.721,90 zł (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden i 90/100), 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, uchwała została podjęta, jednomyślnie. Uchwała Nr 8/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "MUZA" S.A., w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Marcinowi Garlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nie brał udziału Pan Marcin Garliński. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, uchwała została podjęta, jednomyślnie. Uchwała Nr 9/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "MUZA" S.A., w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Bogumile Genczelewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nie brała udziału Pani Bogumiła Genczelewska. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, uchwała została podjęta, jednomyślnie. Uchwała Nr 10/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "MUZA" S.A., w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Zarządu Małgorzacie Czarzasty absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta. W głosowaniu nie brała udziału Pani Małgorzata Czarzasty. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta, jednomyślnie. Uchwała Nr 11/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, uchwała została podjęta, jednomyślnie. Uchwała Nr 12/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi Stępniowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nie brał udziału Pan Stanisław Stępień. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, uchwała została podjęta, jednomyślnie. Uchwała Nr 13 Uchwała/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Staniszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nie brała udziału Pani Anna Staniszewska. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta uchwała została podjęta, jednomyślnie. Uchwała Nr 14/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grażynie Kaczmarek absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy. W głosowaniu nie brała udziału Pani Grażyna Kaczmarek. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, uchwała została podjęta, jednomyślnie. Uchwała Nr 15/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Roczniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, uchwała została podjęta, jednomyślnie. Uchwała Nr 16/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Słoniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, uchwała została podjęta, jednomyślnie. Uchwała Nr 17/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie a)" W związku z tym, że zgodnie z art. 386 § 2 oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki wygasły mandaty czterech członków Rady Nadzorczej powołanych w 2003 roku. Ponadto w związku z rezygnacją Pana Tadeusza Roczniaka Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż Rada Nadzorcza w kolejnej kadencji będzie liczyła 5 (pięciu) członków. Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." b) W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zostały zgłoszone następujące kandydatury na członów pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki: Joanna Kaczmarek Stanisław Stępień Anna Staniszewska Michał Słoniewski Wiesław Zółtkowski Przewodnicząca Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 18 o następującej treści:-------------------------------- Uchwała Nr 18/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Joanna Kaczmarek. Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Uchwała Nr 19/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Stanisława Stępnia. Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Uchwała Nr 20/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Staniszewską. Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Uchwała Nr 21/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Słoniewskiego. Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Uchwała Nr 22/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Żółtowskiego. Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Uchwała Nr 23/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Muza" S.A. z siedzibą w Warszawie "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA zapoznało się z przedłożonym przez Zarząd Spółki raportem Zarządu Spółki na temat przestrzegania "Dobrych praktyk – zasad ładu korporacyjnego" przez Spółkę w roku 2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, jednomyślnie. | |
