| Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA, działając na podstawie art. 399, § 1, w związku z art. 400, § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24, pkt 1 Statutu Spółki zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI na dzień 02 czerwca 2006 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wincentego Pola 21 w Jeleniej Górze. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 406, §§ 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, to jest do 26 maja 2006 r. do godz. 16.00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze (58-500) przy ul. Wincentego Pola 21 w Dziale Organizacyjno-Prawnym i nieodebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przy wejściu na salę obrad w godz. 9.00 - 10.00. | |
