| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-02-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| EUROFAKTOR | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja na temat posiedzenia Rady Nadzorczej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 21.02.2005r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej EUROFAKTOR S.A. , na którym Rada Nadzorcza podjęła następujące Uchwały : -pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu EUROFAKTOR S.A. dotyczący Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia w/w Regulaminu. -przyjęła Regulamin Rady Nadzorczej i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającej Regulamin Rady Nadzorczej - zatwierdziła Regulamin Zarządu Spółki EUROFAKTOR S.A. -pozytywnie zaopiniowała Regulamin Organizacyjny EUROFAKTOR S.A. -dokonała wyboru jako Powiernika obligacji serii A,B,C z prawem pierwszeństwa do subskrybowania akcji Spółki zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 13.10.2004r. w sprawie programu motywacyjnego dla członków zarządu - Kancelarię Radców Prawnych "Oleś & Rodzynkiewicz" Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie ul.Retoryka 5/2 Powyższe regulaminy zostały dostosowane do "Zasad dobrych praktyk" zgodnie z przyjętym przez Zarząd EUROFAKTOR S.A. oświadczeniem w tym zakresie. Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej była również dyskusja nad zasadami dobrych praktyk oraz zmianami wprowadzonymi do powyższych zasad w 2005r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Eurofaktor SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| EUROFAKTOR | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 41-405 | Mysłowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Modrzewskiego | 42 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2239070 | 032 2239099 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9541107984 | 273038318 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Bogdan Fiszer | Prezes Zarządu | ||||
| 2005-02-22 | Mirosław Nowicki | Wiceprezes Zarządu | |||
