| CeTO ROZ 1 § 28 Treść raportu: (Projekt) Uchwała NR 1/05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2005r. W sprawie : Uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała NR 2/05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2005r. W sprawie : Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2004 - 31.12.2004 r. spółki HOLDIKOM S.A. §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe obejmujące: · zweryfikowany bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2004r który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 75.851.653,18 zł. · rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2004 - 31.12.2004 wykazujący zysk netto w wysokości 160.169,25 zł. · sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 01.01.2004 - 31.12.2004 o kwotę 880.964,70 zł. · zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie 01.01.2004 - 31.12.2004 o kwotę 46.571,31 zł. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała NR 3/05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2005r. W sprawie : Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2004 – 31.12.2004 r. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące: · zweryfikowany skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 309.489.787,03 zł. · skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 - 31.12.2004 wykazujący zysk netto w wysokości: 3.137.898,91 zł. · skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 01.01.2004 - 31.12.2004, o kwotę 3.538.731,07 zł. · zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.387.134.60 zł §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała NR 4/05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2005r. W sprawie : Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki HOLDIKOM S.A. i Grupy Kapitałowej za rok 2004. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki HOLDIKOM S.A. i Grupy Kapitałowej za rok 2004. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała NR 5/05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2005r. W sprawie : Udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2004 - 31.12.2004 roku. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim udziela Członkom Zarządu Spółki w osobach: 1. Stanisław M. Wegner - Prezes Zarządu za okres 01.01.2004 – 31.12.2004 ................głosami za, .....................głosami przeciw , .................głosami wstrzymujących się 2. Marian Kupijaj - Wiceprezes Zarządu za okres 01.01.2004 – 24.06.2004 ................głosami za, ......................głosami przeciw , ................głosami wstrzymujących się 3. Anna Szwaczyńska - Członek Zarządu za okres 01.01.2004 – 31.12.2004 .................głosami za, .....................głosami przeciw , ................głosów wstrzymujących się , absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2004. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. (Projekt) Uchwała NR 6/05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2005r. W sprawie : Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2004. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2004 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała NR 7/05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2005r. W sprawie : Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2004 - 31.12.2004 roku. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim udziela Członkom Rady Nadzorczej w osobach: 1. Edward Torzecki (okres wykonywania obowiązków 01.01.2004r. - 02.12.2004r.) -..........głosami za, ..............głosami przeciw,..............głosów wstrzymujących się, 2. Marek Nowiński (okres wykonywania obowiązków 01.01.2004r. - 31.12.2004r.) -..........głosami za, ..............głosami przeciw,..............głosów wstrzymujących się, 3. Wojciech Pabiszczak (okres wykonywania obowiązków 01.01.2004r. - 02.12.2004r.) -..........głosami za, ..............głosami przeciw,..............głosów wstrzymujących się, 4. Jerzy Waliński (okres wykonywania obowiązków 01.01.2004r. - 13.12.2004r.) -..........głosami za, ..............głosami przeciw,..............głosów wstrzymujących się, 5. Mariusz Mąkosza (okres wykonywania obowiązków 01.01.2004r. - 31.12.2004r.) -..........głosami za, ..............głosami przeciw,..............głosów wstrzymujących się, 6. Wiesław Szpakowski (okres wykonywania obowiązków 02.12.2004r. - 31.12.2004r.) -..........głosami za, ..............głosami przeciw,..............głosów wstrzymujących się, 7. Joanna Dudziak (okres wykonywania obowiązków 02.12.2004r. - 31.12.2004r.) -..........głosami za, ..............głosami przeciw,..............głosów wstrzymujących się, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2004 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. (Projekt) Uchwała NR 8/05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2005r. W sprawie : Podziału zysku za rok 2004 w spółce HOLDIKOM S.A. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przeznacza wypracowany zysk za okres 01.01.2004 do 31.12.2004 w wysokości 160.169,25 zł netto na kapitał zapasowy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała NR 9/05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2005r. W sprawie : Przyznania nagrody rocznej dla Zarządu Spółki. §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art.10 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.Nr 26 poz.306), uchwala co następuje: 1. Przyznaje się nagrodę roczną dla Prezesa Zarządu (okres wykonywania obowiązków 01.01.2004r. - 31.12.2004r.) w wysokości .........- krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. 2. Przyznaje się nagrodę roczną dla Wiceprezesa Zarządu (okres wykonywania obowiązków 01.01.2004 – 24.06.2004) w wysokości .........- krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. 3. Przyznaje się nagrodę roczną dla Członka Zarządu (okres wykonywania obowiązków 01.01.2004r. - 31.12.2004r.) w wysokości .........- krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała NR 10/05 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. z dnia 30 czerwca 2005r. W sprawie : Dokonanie zmian w §5 i §26 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim wprowadza następującą zmianę w Statucie Spółki: Odnośnie § 5 Dopisuje się do § 5 ust. 21 o brzmieniu: 21) sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową , gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 52.63.B Dopisuje się do § 5 ust. 22 o brzmieniu: 22) wydawanie książek PKD 22.11.Z Dopisuje się do § 5 ust. 23 o brzmieniu: 23) wydawanie gazet PKD 22.12.Z Dopisuje się do § 5 ust. 24 o brzmieniu: 24) pośrednictwo finansowe pozostałe PKD 65.2 Cały § 5 otrzymuje nowe brzmienie: Przedmiotem działania Spółki jest: 1) zarządzanie i koordynowanie działalności miejskich spółek wykonujących zadania o charakterze użyteczności publicznej, a zwłaszcza w zakresie: PKD 74.14.A a) zaopatrzenia w energię cieplną, b) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, c) kanalizacji, d) usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, e) wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, f) utrzymywania czystości oraz urządzeń sanitarnych, g) lokalnego transportu zbiorowego, h) komunalnego budownictwa mieszkaniowego, i) zapewnienia warunków do prowadzenia handlu głównie na targowiskach, j) prowadzenia cmentarzy komunalnych, k) utrzymania zieleni komunalnej i zadrzewień, l) i innych zadań o charakterze użyteczności publicznej. 2) doradztwo ekonomiczne. PKD 74.14 A 3) wdrażanie postępu technicznego w gospodarce komunalnej, PKD 74.14.A 4) zarządzanie nieruchomościami i prowadzenie inwestycji w tym zakresie, PKD 70.32.B 5) utrzymanie oświetlenia ulicznego, PKD 70.32.B 6) utrzymanie kanalizacji deszczowej, PKD 90.00.D 7) utrzymanie czystości na ulicach i placach publicznych, PKD 90.00.C 8) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i Spółki Komunalne, PKD 65.23 9) nabywanie bąd¼ obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce, PKD 65.23 10) nabywanie innych papierów wartościowych, emitowanych przez podmioty określone w punkcie 9, PKD 65.23 11) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, PKD 65.23 12) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi, PKD 65.23 13) inne zadania wynikające z zakresu rynku kapitałowego. PKD 65.23 14) usługi w zakresie oprogramowania PKD 72.20.Z 15) usługi przetwarzania danych PKD 72.30.Z 16) usługi związane z informatyką PKD 72.60.Z 17) działalność szkoleniowa PKD 80.42.Z 18) zastępstwo inwestycyjne PKD 74.20.A 19) przygotowywanie dokumentacji prawnej pod przetargi PKD 74.11.Z 20) poręczenia kredytowe PKD 65.23.Z 21) sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 52.63.B 22) wydawanie książek PKD 22.11.Z 23) wydawanie gazet PKD 22.12.Z 24) pośrednictwo finansowe pozostałe PKD 65.2 Odnośnie § 26 Wykreśla się z § 26 ustęp 2 pkt. 5 o brzmieniu: wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia zbadania sprawozdania finansowego, Dopisuje się § 26 ustęp 2 pkt. 5 o brzmieniu: wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia zbadania sprawozdania finansowego, Wykreśla się z § 26 ustęp 2 pkt. 7 o brzmieniu: Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki. Przed podjęciem decyzji o odwołaniu członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna przedstawić powód odwołania Walnemu Zgromadzeniu Dopisuje się w § 26 pkt 7 o brzmieniu: Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki. Prezesa Zarządu wybiera się spośród osób wskazanych przez Walne Zgromadzenie. Cały § 26 otrzymuje brzmienie: 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki. 2. Do zakresu działań Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1) opiniowanie rocznych programów działalności Spółki, 2) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 3) badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu; 4) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia strat, 5) wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia zbadania sprawozdania finansowego, 6) składanie sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu, oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt. 2 i 4, 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki. Prezesa Zarządu wybiera się spośród osób wskazanych przez Walne Zgromadzenie. 8) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, 9) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu. 11) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań lub rozporządzanie majątkiem Spółki /udzielanie gwarancji, poręczeń zabezpieczeń i zbywanie/ o wartości przekraczającej 0,8 % kapitału zakładowego spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała NR 11/05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2005r. W sprawie : Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała NR 12/05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2005r. W sprawie : Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 39 pkt. 3 Statutu Spółki odwołuje następujące osoby : 1............................................................................ 2............................................................................ 3............................................................................ 4............................................................................ 5............................................................................ ze składu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała NR 13/05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2005r. W sprawie : Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 39 pkt. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: 1............................................................................... 2............................................................................... 3............................................................................... 4............................................................................... 5............................................................................... 6............................................................................... 7............................................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała NR 14/05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2005r. W sprawie : Przyjęcie pisma Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia w sprawie zamiaru i powodu odwołania Prezesa Zarządu Stanisława Michała Wegnera. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje pismo w sprawie zamiaru i powodu odwołania Prezesa Zarządu Stanisława Michała Wegnera § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
