| Działając zgodnie z art. § 39 ust 1 punkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd INTERIA.PL S.A. informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. na dzień 23 czerwca 2006 r. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, os. Teatralne 9a o godz. 16.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005, badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2005. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2005. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2005r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2005r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu INTERIA.PL S.A. 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do 16 czerwca 2006 r. do godz. 10.00 złożą w biurze Zarządu Spółki w Krakowie os. Teatralne 9a imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymacje uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 406 §2 ksh oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Zgromadzenia. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jeżeli są zapisani do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie udostępniona akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie os. Teatralne 9 a na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych. | |
