| Zarząd HSG "IRENA" S.A. przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 31.08.2005 r. o godz. 12.00 w Biurze Zarządu Spółki w Inowrocławiu przy ul. Szklarskiej 9. Inowrocław, 2005.08.31 PROJEKT Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 31 sierpnia 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad. W wyniku jawnego głosowania uchwała została podjęta ilością głosów .......................... co stanowi ........ głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Inowrocław, 2005.08.31 PROJEKT Uchwała Nr 2 Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 31 sierpnia 2005 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 5 Ksh 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2004. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2004 składające się z: 1. wstępu, 2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę ……………………..zł., 3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2004r do 31.12.2004 r wykazującego zysk/stratę netto w kwocie …………………… zł., 4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 5. skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę ………………………zł. 6. not objaśniających i dodatkowych not objaśniających, 7. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej. W wyniku jawnego głosowania uchwała została podjęta ilością głosów ........................ co stanowi ........głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia | |
