| Działając na podstawie par. 28 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2001 r. – Regulamin Obrotu, Zarząd CHI Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CHI Polska S.A., które odbyło się w dniu 24 lutego 2005 roku. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CHI Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie aktualizacji załącznika określającego szczegółowy opis miejsca położenia zbioru, zgodnie z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia z dnia 7 marca 2003 roku zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2003 roku § 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CHI Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w wykonaniu Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2003 roku zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2003 roku, niniejszym dokonuje aktualizacji Załącznika określającego szczegółowy opis miejsca położenia zbioru poprzez dodanie punktów pod kolejnymi numerami: 24. Warszawa, Al. Jana Pawła II 82, 01-175 Warszawa i 25. Warszawa, Al. Jerozolimskie/Marszałkowska, Podziemie Ronda Dmowskiego paw. 34, 00-026 Warszawa. Po aktualizacji treść Załącznika jest następująca: ZAŁĄCZNIK---------------------------------------------------------------------------------------- Szczegółowy opis miejsca położenia zbioru---------------------------------------------- 1. Warszawa, ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, --------------------------------------- 2. Warszawa, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, ------------------------------------ 3. Warszawa, ul. Nowy Świat 46, 00-363 Warszawa, --------------------------------- 4. Warszawa, Al. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa, ---------------------------- 5. Warszawa, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa, ------------------------------------- 6. Warszawa, ul. Ostrobramska 75 C, 04-175 Warszawa, --------------------------- 7. Warszawa, ul. Powsińska 31, 02-903 Warszawa, ---------------------------------- 8. Warszawa, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa, ------------------------------- 9. Warszawa, Al. Jerozolimskie 54, 00-024 Warszawa, ------------------------------ 10. Gdynia, ul. Waszyngtona 21, 81-342 Gdynia, -------------------------------------- 11. Łód¼, ul. Piłsudskiego 15/23, 90-307 Łód¼, ----------------------------------------- 12. Kraków, ul. Chwistka 1, 30-227 Kraków, ------------------------------------------- 13. Piaseczno, ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno, ------------------------------- 14. Kraków, Centrum Handlowe M1 Al. Pokoju 67, 31-580 Kraków, -------------- 15. Wrocław, ul. Świdnicka 3, 50-064 Wrocław, ---------------------------------------- 16. Gdańsk, ul. Rajska 10, 80-850 Gdańsk, ------------------------------------------- 17. Szczecin, Al. Wyzwolenia 18/22, 70-532 Szczecin, ------------------------------- 18. Poznań, ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań, ----------------------------------------- 19. Warszawa, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, --------------------------------- 20. Kraków, ul. Karmelicka 8, 31-128 Kraków, ------------------------------------------ 21. Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, ----------------------- 22. Katowice, ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, ------------------------------- 23. Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, ----------------------------- 24. Warszawa, Al. Jana Pawła II 82, 01-175 Warszawa, ----------------------------- 25. Warszawa, Al. Jerozolimskie/Marszałkowska, Podziemie Ronda Dmowskiego pawilon 34, 00-026 Warszawa. ------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------- Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CHI Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie zmiany umowy Spółki w zakresie jej reprezentacji § 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CHI Polska S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 24 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------------ "§ 24. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie."---- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------- Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CHI Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Tekstu Jednolitego Statutu Spółki § 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CHI Polska S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć Tekst Jednolity Statutu Spółki o następującym brzmieniu:------------------------------------------------------------------------------------------ "STATUT SPÓŁKI CHI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Firma spółki brzmi CHI Polska Spółka Akcyjna. Spółka może także używać skrótu firmy: CHI Polska S.A.----------------------------------------------------------------- § 2 2.1 Założycielami Spółki są: ------------------------------------------------------------------ (i) Bakery Services Plc, z siedzibą w 3 Horsted Square, Bellbrook Business Park, Uckfield, East Sussex, TW22 1QL, England,--------------- (ii) Pan Michael Ovadenko zamieszkały: ul. Złota 75/44, 00-819 Warszawa,------ -------------------------------------------------------------------------- (iii) Pan Bendik Rokkan zamieszkały: ul. Skrowaczewskiego 25/33, 96-300 Żyrardów, --------------------------------------------------------------------------------- (iv) Pani Katarzyna Tondera-Rokkan zamieszkała: ul. Skrowaczewskiego 25/33, 96-300 Żyrardów.-------------------------------------------------------------- 2.2 Spółka zostaje utworzona na czas nieograniczony.------------------------------- § 3 3.1 Spółka może otwierać oddziały, tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.------------------- 3.2 Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.------------------------------------------------------------------------ § 4 Siedzibą Spółki jest Warszawa.-------------------------------------------------------------- PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI § 5 Przedmiotem działalności Spółki jest:------------------------------------------------------- 1) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD - 52.2 );-------------------------------------- 2) Restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD - 55.3);-------------------- 3) Reklama (PKD - 74.4) oraz marketing;---------------------------------------------- 4) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu (PKD- 51.3);------------------ 5) Produkcja artykułów spożywczych i napojów (PKD - 15);---------------------- 6) Obsługa nieruchomości, wynajmem, nauka i usługi związane z prowadzeniem niniejszej działalności gospodarczej (PKD – sekcja K), w tym obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD – 70.1), wynajem nieruchomości na własnych rachunek (PKD - 70.2) oraz obsługa nieruchomości na zlecenie (PKD – 70.3);----------------------- 7) Świadczenie usług związanych z powyżej wymienionymi dziedzinami działalności gospodarczej;------------------------------------------------------------ 8) Import i eksport towarów i usług związanych z przedmiotem działalności Spółki;------ ------------------------------------------------------------------------------- 9) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 51.34.A);-------------------- 10) Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 5.Z);--------------------------- 11) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 5 Z);------------------------------------------------------------------------------------------ 12) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych (PKD 52.26.Z);------------------- 13) Działalność rachunkowo - księgowa (PKD 74.12.Z);--------------------------- 14) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z);-------------------------------- 15) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A);--------------------------------------------------------- 16) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B);--------------------------------------------------------- 17) Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z).--------- 18) Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową (PKD 52.63). ----------------------------------------------------------------------------- § 6 6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.933.470 zł (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych).------------ 6.2 Kapitał zakładowy dzieli się na 993.347 (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści siedem) zwykłych imiennych akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, w tym 10.000 (dziesięć tysięcy) zwykłych imiennych akcji serii A o numerach od 00001 do 10000, 100.000 (sto tysięcy) zwykłych imiennych akcji serii B o numerach od 000001 do 100000, 583.347 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści siedem) zwykłych imiennych akcji serii C o numerach od 000001 do 583347, 100.000 (sto tysięcy) zwykłych imiennych akcji serii D o numerach od 000001 do 100000 oraz 200.000 (dwieście tysięcy) zwykłych imiennych akcji serii E o numerach od 000001 do 200000. ----------------------------------------------------------- 6.3 Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Spółka może wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach (akcje uprzywilejowane). ----------------------------- 6.4 Zarząd upoważniony jest do dnia 31 grudnia 2005 roku do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału docelowego, o który może być podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000.000 zł (sześć milionów złotych). Podwyższenie kapitału w trybie określonym w niniejszym punkcie może być pokryte wkładem niepieniężnym lub wkładem pieniężnym. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. Wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej upoważniony jest do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru.------------------------------------------ § 7 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.----------- § 8 Akcje Spółki mogą być umarzane. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. -------- ORGANY SPÓŁKI § 9 Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.---------- WALNE ZGROMADZENIE § 10 Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.--------------------- § 11 Walne Zgromadzenie jest ważne, gdy reprezentowane jest na nim ¾ akcji Spółki (kworum), chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.---------------------------------------------------------------------------------------------- § 12 Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki jak również w Krakowie, Katowicach, Poznaniu lub w Gdańsku.--------------------------------------- § 13 Poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i wydawanie świadectw użytkowych. --------------------------------------- § 14 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.---------------- § 15 Walne Zgromadzenie otwiera pełnomocnik lub osoba upoważniona do reprezentowania akcjonariusza posiadającego w kapitale zakładowym Spółki co najmniej 51% akcji. W przypadku, gdy nie ma akcjonariusza posiadającego w kapitale zakładowym Spółki co najmniej 51% akcji, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. -------------------------- § 16 Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). ----------------------------------------------------------------- § 17 Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------- RADA NADZORCZA § 18 18.1 Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech (3) członków. Jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany jest na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.------------------------------- 18.2 Kadencja członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie może być dłuższa niż pięć (5) lat. Walne Zgromadzenie przy powołaniu uchwala okres kadencji każdego członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.------ ------------------------------------------------ 18.3 Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.------------ ------------------------------------------------------------ 18.4 Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. -------------------------------------- § 19 19.1 Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy (3) razy w roku obrotowym Spółki.--------------------------------------- 19.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej.------- --------------------------------------------------------------------------------- § 20 20.1 Uwzględniając postanowienia punktów 20.3 i 20.4 poniżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.----------- 20.2 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------- 20.3 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Zakres oraz szczegółowe zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.----------------------------------------- 20.4 Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenie i podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą obecni a nikt z obecnych nie będzie wnosił sprzeciwu wobec odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. --------- § 21 21.1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.---------------------------------------------------- 21.2 Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.-------------------------------------------- 21.3 Rada Nadzorcza może zawieszać, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegować członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu.-------------------------------------- ------------------------------------------ 21.4 Akcjonariusz posiadający w kapitale zakładowym Spółki co najmniej 51% akcji ustala warunki i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu. W przypadku, gdy nie ma akcjonariusza posiadającego w kapitale zakładowym Spółki co najmniej 51% akcji, warunki i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-------- --------------------------------------------------- ZARZĄD § 22 22.1 Zarząd składa się z co najmniej dwóch (2) członków. Jeden z członków Zarządu powoływany jest na Prezesa Zarządu.----------------------------------------- 22.2 Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje akcjonariusz posiadający w kapitale zakładowym Spółki co najmniej 51% akcji. W przypadku, gdy nie ma akcjonariusza posiadającego w kapitale zakładowym Spółki co najmniej 51% akcji, członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. ---------------------------------- 22.3 Kadencja członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, nie może być dłuższa niż pięć (5) lat. Okres kadencji każdego członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, określany jest przy powołaniu. -------------------------------------- 22.4 Każdy członek Zarządu może być z ważnych powodów odwołany przed upływem kadencji, w wypadku:--------------------------------------------------------------- a) stwierdzenia prowadzenia przezeń działalności konkurencyjnej, lub na szkodę Spółki, lub sprzecznej z jej strategicznymi interesami;----------------------- b) popełnienia przestępstwa;---------------------------------------------------------------- c) postępowania w sposób sprzeczny z wymogami etyki zawodowej.----------- § 23 Zasady organizacji i wykonywania czynności Zarządu określa Regulamin Zarządu.--------- ----------------------------------------------------------------------------------- § 24 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.--- GOSPODARKA SPÓŁKI I POSTANOWIENIA KOÑCOWE § 25 Rok obrotowy (podatkowy) Spółki rozpoczyna się 1 kwietnia i kończy 31 marca.---------- ------------------------------------------------------------------------------------ § 26 Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.------------------------------------------------ § 27 Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. ------------------------------------------------------------ § 28 Przy likwidacji Spółki, z majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, należy w pierwszej kolejności spłacić akcje akcjonariusza posiadającego w kapitale zakładowym Spółki co najmniej 51% akcji. ------------------------------------------------------------------------------------------------- § 29 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------- § 30 Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Statutem, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z jego Regulaminem. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w językach polskim i angielskim. Orzeczenie arbitrażowe jest ostateczne i wiążące strony."----------------------------------------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------- Podstawa Prawna: Par. 28 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2001 r. – Regulamin Obrotu, | |
