| Zarząd I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi zawiadamia, iż zwołuje na 6.01.2006r. na godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad, 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków 4.Podjęcie Uchwały w sprawie sporządzania przez INVAR & BIURO SYSTEM S.A. sprawozdań finansowych zgodnie z MSR 5.Podjęcie Uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii G na akcje na okaziciela zgodnie z wnioskami akcjonariuszy, 6.Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki 7.Zamknięcie obrad Zmiany Statutu: Dotychczasowa treść § 8 ust.3,4: 3.Kapitał zakładowy stanowi: -600 sztuk akcji imiennych serii "A" -33.400 sztuk akcji na okaziciela serii "A" -102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B" -40.000 sztuk akcji na okaziciela serii "C" -1.200 sztuk akcji imiennych serii" D" -350.800 sztuk akcji na okaziciela serii "D" -800.000 sztuk akcji na okaziciela serii "E" -2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii"F" -3.750.000 sztuk akcji imiennych serii "G" -2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii "H" -6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii "I" -2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii "J" -1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii "K" -2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii "L". 4. Akcje imienne serii A, D i G są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. Każda akcja serii A, D i G daje 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Proponowane brzmienie § 8 ust.3,4: 3.Kapitał zakładowy stanowi: -600 sztuk akcji imiennych serii "A" -33.400 sztuk akcji na okaziciela serii "A" -102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B" 40.000 sztuk akcji na okaziciela serii "C" -1.200 sztuk akcji imiennych serii" D" -350.800 sztuk akcji na okaziciela serii "D" -800.000 sztuk akcji na okaziciela serii "E" -2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii"F" -3.750.000 sztuk akcji na okaziciela serii "G" -2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii "H" -6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii "I" 2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii "J" -1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii "K" -2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii "L". 4. Akcje imienne serii A i D są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. Każda akcja serii A i D daje 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: § 39 ust.1 RRM Liczba stron: 2 Prezes Zarządu Henryk Kruszek | |
