| Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000115403, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz § 5 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 czerwca 2008 roku, godz. 11.00 w Krakowie przy ul. Opolskiej 14 (Hotel “Express by Holiday Inn"). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2007 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2007 roku. 5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt“ S.A. za 2007 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2007 roku; b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt“ S.A. za 2007 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 11. Wybory Rady Nadzorczej: a) podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej VII kadencji; b) wybór członków Rady Nadzorczej na VII kadencję. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Opolskiej 12 do dnia 12 czerwca 2008 roku do godz. 15.30 imiennego świadectwa depozytowego. Lista Akcjonariuszy oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wyłożone będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. | |
