| Zarząd Impexmetal S.A. w Warszawie działając na podstawie art. art. 398, 399 § 1, art. 402 § 1, 2 i art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 grudnia 2005 r. o godz.10 00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9 z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. 7. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy do dnia 10 grudnia 2005 r. złożą w siedzibie Spółki, w pok. nr 128 , w godzinach 8 30 - 16 00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w dniach od 14 do 17 grudnia 2005 r. w godz. 8 30 - 16 00. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie. Wymagane prawem odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne w siedzibie Spółki od 10 grudnia 2005 r. Rejestracja obecności w dniu 19 grudnia 2005 r. rozpocznie się o godz. 9 30. Zgodnie z § 39 ust .1 pkt 1RO | |
