| Zarząd Wandalex S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2005 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze obecni na NWZ reprezentowali 3.882.000 głosów, co stanowi 34,69% ogólnej liczby głosów. Podjęte uchwały: UCHWAŁA NR 1/12/2005 Na podstawie art. 393 pkt 6 oraz art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej "WANDALEX" S.A., Nr 5 z dnia 22 czerwca 2005 roku, zezwala się na nabycie przez Spółkę akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej 60.000zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. nie przekraczającej 10% (dziesięć procent) wartości nominalnej kapitału zakładowego Spółki, w celu zaoferowania ich do nabycia kadrze kierowniczej Spółki. § 2. Nabycie akcji wymienionych w § 1 zostanie sfinansowane ze środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym, utworzonym z zysku "WANDALEX" S.A. w poprzednich latach. § 3. Osoby uprawnione do zaoferowania im przez Spółkę, a następnie nabycia zaoferowanych im akcji, oraz cenę, po jakiej przedmiotowe akcje będą oferowane i nabywane, określone zostały przez Radę Nadzorczą "WANDALEX" S.A. w Uchwale Nr 5 z dnia 17 lutego 2004 roku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 3.882.000 głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 2/12/2005 Na podstawie § 35 pkt 5 Statutu "WANDALEX" S.A. w związku z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 360.000zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych Spółki, w celu zaoferowania ich do nabycia kadrze kierowniczej Spółki w ramach stworzonego systemu motywacyjnego. § 2. Kwotę w wysokości 360.000zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczoną do utworzenia kapitału rezerwowego przesuwa się z kapitału zapasowego, utworzonego z zysku z lat poprzednich. § 3. Obniża się kapitał zapasowy z kwoty 13.431.953,63zł. (słownie: trzynaście milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt trzy grosze) do kwoty 13.071.953,63zł. (słownie: trzynaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt trzy grosze). § 4. Dysponowanie kapitałem, o którym mowa w § 1 powierza się Zarządowi Spółki. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 3.882.000 głosami "za" przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. | |
