| Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 15 grudnia 2005 r.: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala, w głosowaniu tajnym, co następuje: § 1 Powołuje się Thomasa Duhnkracka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres kadencji Rady Nadzorczej wybranej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 13 czerwca 2003 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala, w głosowaniu tajnym, co następuje: § 1 Powołuje się Panią Małgorzatę Górę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres kadencji Rady Nadzorczej wybranej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 13 czerwca 2003 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 5) RMF GPW | |
